广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-064
广西农投糖业集团股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月
27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<股东
大会议事规则>的议案》，同意公司对《股东大会议事规则》的相关条款
进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、修订公司《股东大会议事规则》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关
法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司对《股东大会
议事规则》进行修订，具体内容如下：
修改
序号 修订前 修订后
方式
《南宁糖业股份有限公司股东大会议事 《广西农投糖业集团股份有限公司股东
1 修订
规则》 会议事规则》
2 全文的“股东大会” 修订 修改为“股东会”
第一条 为进一步规范南宁糖业股份 第一条 为进一步规范广西农投糖
有限公司(以下简称“公司”)股东大会运 业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
3 作程序，根据《中华人民共和国公司法》 修订 股东会运作程序，根据《中华人民共和国
(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华
国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 人民共和国证券法》(以下简称《证券

修改
序号 修订前 修订后
方式
市公司股东大会规则》和《公司章程》(以 法》)、《上市公司股东大会规则》和《公
下简称“公司章程”)及其它相关法律、 司章程》(以下简称“公司章程”)及其它
法规的规定，制定本规则。 相关法律、法规的规定，制定本规则。
第三条 股东大会是公司的最高权 第三条 股东会是公司的最高权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
1、决定公司的经营方针和投资计划； (一)选举和更换董事，决定有关董事
2、选举和更换非由职工代表担任的 的报酬事项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 (二)审议批准董事会的报告；
事项； (三)审议批准公司的利润分配方案
3、审议批准董事会的报告； 和弥补亏损方案；
4、审议批准监事会报告； (四)对公司增加或者减少注册资本
5、审议批准公司的年度财务预算方 作出决议；
案、决算方案； (五)对发行公司债券作出决议；
6、审议批准公司的利润分配方案和 (六)对公司合并、分立、解散、清算
4 修订
弥补亏损方案； 或者变更公司形式等事项作出决议；
7、对公司增加或者减少注册资本作 (七)修改公司章程；
做出决议； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计
8、 对发行公司债券做出决议； 业务的会计师事务所作出决议；
9、 对公司合并、分立、解散、清算 (九)审议批准公司章程及本规则规
或者变更公司形式等事项作做出决议； 定的担保事项；
10、修改公司章程； (十)审议公司在一年内购买、出售重
11、对公司聘用、解聘承办公司审计 大资产超过公司最近一期经审计总资产
业务的会计师事务所作做出决议； 30%的事项；
12、审议公司在一年内购买、出售重 (十一)审议批准变更募集资金用途
大资产超过公司最近一期经审计总资产 事项；

修改
序号 修订前 修订后
方式
30%的事项； (十二)审议股权激励计划或员工持
13、审议批准公司章程及本规则规定 股计划；
的担保事项； (十三)审议批准股东会、董事会议事
14、审议公司在一年内购买、出售重 规则；
大资产超过公司最近一期经审计总资产 (十四)审议法律、行政法规、部门规
30%的事项； 章或者公司章程规定应当由股东会决定
15 、审议批准变更募集资金用途事 的其他事项。
项； 上述股东会的职权不得通过授权的
16、审议股权激励计划或员工持股计 形式由董事会或其他机构和个人代为行
划； 使。
17、审议批准股东大会、董事会、监
事会议事规则；
18、审议批准公司与关联人发生的金
额在3000万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值5％以上的关联交易；
19、审议批准为关联人(不包括上市
公司董事、监事、高级管理人员、控股股
东、实际控制人及其关联人)提供财务资
助；
20、审议法律、行政法规、部门规章
或者公司章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。

修改
序号 修订前 修订后
方式
第四条 股东大会分为年度股东大 第四条 股东会分为年度股东会和
会和临时股东大会。年度股东大会每年召 临时股东会。年度股东会每年召开1次，
开1次，应当于上一会计年度结束后的6个 应当于上一会计年度结束后的6个月内举
月内举行。有下列情形之一的，公司在事 行。有下列情形之一的，公司在事实发生
实发生之日起2个月以内召开临时股东大 之日起2个月以内召开临时股东会：
会： （一）董事人数不足《公司法》规定
（一） 董事人数不足《公司法》规定 人数或者少于《公司章程》所规定人数的
人数或者少于《公司章程》所规定人数的 2/3；
2/3； （二）公司未弥补的亏损达股本总额
（二）公司未弥补的亏损达股本总额 的三分之一时；
的三分之一时； （三）单独或合并持有公司有表决权
（三）单独或合并持有公司有表决权 股份总数10%（含表决权恢复的优先股等）
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股份总数10%（含表决权恢复的优先股等 修订 以上的股东书面请求时；
含10%）以上的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时；
（五）审计委员会提议召开时；全体 （六）法律、行政法规、部门规章或
独立董事的1/2以上联名提议时； 公司章程规定的其他情形。
（六）监事会提议召开时； 公司在上述期限内不能召开股东会
（七）法律、行政法规、部门规章或 的，应当报告公司所在地中国证券监督管
公司章程规定的其他情形。 理委员会派出机构和深圳证券交易所（以
前述第3项持