ST先河:董事会决议公告

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-033
河北先河环保科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 8 月 26 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第七次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 8 月
15 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席会议董事 8 名，
董事陈荣强先生因公出差，授权委托董事时若栋先生代为出席并行使表决权，会议由董事长姚国瑞先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下：
通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
同意公司 2025 年半年度报告及其摘要。
公司 2025 年半年度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。独立董事对公司 2025 年半年度相关事项发表了专门意见。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日