内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2025-050
债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件
并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 26 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》。
根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 版）》，国务院国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署拟对《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件，即《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会工作细则》（以下简称“《董事会工作细则》”）进行全面适法性修订，并取消公司监事会设置，废止《监事会工作细则》。
该议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订的主要内容
1.完善公司章程制定目的，增加职工的合法权益保护目的；确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等；完善面额股相关表述。

2.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例。
3.新增专节规定董事会专门委员会，取消监事会，审计委员会行使监事会的法定职权；新增专节规定独立董事，规定独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权；新增董事任职资格、职工董事设置等条款。
4.根据《公司法》，规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序，并调整“股东大会”为“股东会”。
5.其他修订，对章程部分章节和条款进行删减、对文字表述进行优化调整。
具体修订内容请见本公告附件一。
二、《股东大会议事规则》《董事会工作细则》修订的主要内容
根据《公司章程》修订情况，公司同步对《股东大会议事规则》及《董事会工作细则》进行相应修订。修订后，《股东大会议事规则》更名为《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则》，《董事会工作细则》更名为《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会议事规则》，具体修订内容请见本公告附件二、三。
如因增加、删除、排列某些章节、条款导致章节、条款序号发生变化的，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关章节、条款序号相应调整。条款相互引用的，条款序号相应变化。
三、取消监事会的情况
根据本次对《公司章程》的修订，公司将依法不再设置监事会，其相关职权将由董事会审计委员会行使，《内蒙古蒙电华能热电股份
有限公司监事会工作细则》相应废止，待股东会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》后，公司现有监事职务相应解除。
附件一：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》修订对比表
附件二：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则》修订对比表
附件三：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会议事规则》修订对比表
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件一：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
订本章程。 制定本章程。
第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例 》《股份有限 第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例 》《股份有限
公司规范意见》和其他有关规定设立的股份有限公司，并且已按照 公司规范意见》和其他有关规定设立的股份有限公司，并且已按照有关规定，对照《中华人民共和国公司法》进行了规范，并依法履 有关规定，对照《中华人民共和国公司法》进行了规范，并依法履
行了重新登记手续。 行了重新登记手续。
公司于 1993 年，经内蒙古自治区股份制试点工作领导小组内股份 公司于 1993 年，经内蒙古自治区股份制试点工作领导小组内股份办
办通字[1993]11 号文批准，由内蒙古自治区电力总公司、华能发电 通字[1993]11 号文批准，由内蒙古自治区电力总公司、华能发电公
公司、华能内蒙古发电公司共同发起，以社会募集方式设立，在包 司、华能内蒙古发电公司共同发起，以社会募集方式设立，在包头头市工商行政管理局登记，取得营业执照。规范后，改为在内蒙古 市工商行政管理局登记，取得营业执照。规范后，改为在内蒙古自自治区工商行政管理局注册登记并取得营业执照。统一社会信用代 治区工商行政管理局注册登记并取得营业执照。统一社会信用代码：
码：91150000114123615F。 91150000114123615F。
第三条 公司于 1994 年 1 月 19 日，经中国证券监督管理委员会批 第三条 公司于 1994 年 1 月 19 日，经中国证券监督管理委员会批
准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，并于 1994 年 5 准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，并于 1994 年 5
月 20 日在上海证券交易所上市。 月 20 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司。 第四条 公司注册名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司。
英 文 名 称 ： Inner Mongolia MengDianHuaNeng Thermal 英 文 名 称 ： Inner Mongolia MengDianHuaNeng Thermal
Power Corpration Limited Power Corporation Limited
第五条 公司住所：内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号,邮政编码： 第五条 公司住所：内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号,邮政编码：
010020 010020
第六条 公司注册资本为人民币：陆拾伍亿两仟陆佰捌拾捌万柒仟 第六条 公司注册资本为人民币：陆拾伍亿贰仟陆佰捌拾捌万柒仟
捌佰壹拾壹元。 捌佰壹拾壹元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 公司高级管理人员包括董事、监事、经理以及其他高级 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司经理、副经理、总会管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司副经理、董事会 计师、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
秘书、总会计师。
第十二条 公司必需保护职工的合法权益，加强劳动保护，实现安 第十三条 公司必须保护职工的合法权益，加强劳动保护，实现安
全生产。 全生产。
公司采用多种形式，加强公司职