*ST宝实:2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-105
宁夏国运新能源股份有限公司
2025 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）
15:00。
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 8 月
27 日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。
（3）互联网投票时间：2025 年 8 月 27 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司会议室。
3.会议召开方式：

采用现场表决和网络投票相结合方式。
4.会议召集人：宁夏国运新能源股份有限公司董事会。
5.会议主持人：董事长张怀畅先生。
6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 563 人 ， 代 表 股 份
345,761,649 股，占公司有表决权股份总数的 30.3658％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 334,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 29.3328％。
通过网络投票的股东 562 人，代表股份 11,761,649 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0329％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 562 人，代表股份
11,761,649 股，占公司有表决权股份总数的 1.0329％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 562 人，代表股份 11,761,649
股，占公司有表决权股份总数的 1.0329％。
其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2025年第五次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，上述议案均为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。具体表决结果如下：
议案 1：《关于投资建设灵武马家滩 240MW/480MWh
储能电站项目的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,273,249 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8587％；反对 446,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1292％；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意 11,273,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.8475％；反对 446,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7979％；弃权41,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3545％。
议案 2：《关于投资建设盐池高沙窝 320MW/640MWh
储能电站项目的议案》
表决结果：通过

总表决情况：
同意 345,273,049 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8587％；反对 446,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1292％；弃权 41,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意 11,273,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.8458％；反对 446,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7979％；弃权41,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3562％。
议案 3：《关于投资建设中卫迎水桥 80MW/160MWh
储能电站项目的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 345,271,449 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8582％；反对 448,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1297％；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意 11,271,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.8322％；反对 448,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8132％；弃权41,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3545％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：杜涛、冯建军
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2025年第五次临时股东会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
宁夏国运新能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日