准油股份:半年报董事会决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-026
新疆准东石油技术股份有限公司
第八届董事会第五次会议（2025 年半年度董事会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 15 日以电
子邮件的形式发出召开第八届董事会第五次会议（2025 年半年度董事会）的书面通知和会议
议案及相关材料。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号
科研生产办公楼 A 座 515 会议室召开，公司董事林军、简伟、周剑萍、吕占民、张敏，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚现场出席；董事靳其润因其他工作冲突、无法现场参加、委托董事周剑萍代为参会并表决。会议由公司董事长林军先生主持，公司现任监事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《2025 年半年度总经理工作报告》
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（二）审议了《关于完善钻井业务收入确认会计政策的议案》
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
为准确反映钻井业务的经营状况，进一步规范钻井业务的成本归集及收入、利润核算，依据《企业会计准则第 14 号—收入》的规定，结合目前市场上存在的、未来发展公司可能承揽钻井业务的不同情形，对公司钻井业务的收入确认政策进行补充完善，补充完善后公司的钻井服务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。
（三）审议了《2025 年半年度报告全文及摘要》

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本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
本报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《2025 年半年度报告》刊载于 2025 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）刊载于 2025 年 8 月 28 日的《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议了《关于用公积金弥补亏损的议案》
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《关于用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-029）刊载于 2025 年 8 月 28 日的
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议了《关于向关联方融资的议案》
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议，本次专
门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。独
立董事专门会议形成书面审核意见如下：为满足公司业务正常运营的流动资金需求向关联方融资，符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议（2025 年半年度董事会）审议，关联董事林军、周剑萍、靳其润应当回避表决。该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。
《关于向关联方融资的公告》（公告编号：2025-030）刊载于 2025 年 8 月 28 日的《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议听取了公司董事会审计委员会关于 2025 年半年度内部审计工作情况的报告。
四、备查文件
1.《第八届董事会第五次会议（2025 年半年度董事会）决议》
2.《2025 年第三次独立董事专门会议决议》

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3.《2025 年第五次审计委员会会议决议》
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董事会
2025年8月28日