禾盛新材股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《监事会2023年度工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告全文及摘要》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决
8、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决
9、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于增加对全资子公司担保额度的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、《关于全资子公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《监事会2022年度工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告全文及摘要》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决
8、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决
9、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
10、《关于对子公司提供担保的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-17)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于全资子公司互相提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《监事会2021年度工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告全文及摘要》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
10、《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于补选刘雪峰先生为第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于全资子公司互相提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《监事会2020年度工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告全文及摘要》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
9、《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于增加全资子公司远期结售汇业务金额的议案》
11、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
12、《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》
2、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于对两家全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《监事会2019年度工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年年度报告全文及摘要》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
9、《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
11、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼苏州中科创新型材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、审议《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》
2、审议《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金以及偿还银行贷款的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号苏州兴禾源复合材料有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-13)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、审议《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.《关于对外出租厂房的议案》
2.《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
3.《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-20)、董事会签署日(2019-05-20)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《监事会2018年度工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《公司2018年年度报告全文及摘要》
5.00《公司2018年度利润分配预案》
6.00《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00《关于2018年度公司董事薪酬的议案》
8.00《关于2018年度公司监事薪酬的议案》
9.00《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00《关于使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00《关于全资子公司互相提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》
2、《关于继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产品的议案》
3、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》
4、《关于拟增加公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于对外出租厂房的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-30)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、审议《关于拟终止对深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)出资的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、审议《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于对两家全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《监事会2017年度工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2018年度财务预算报告》
5、《公司2017年年度报告全文及摘要》
6、《公司2017年度利润分配预案》
7、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
8、《关于2017年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于2017年度公司监事薪酬的议案》
10、《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
12、《关于终止募投项目的议案》
13、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于增补任杰先生为第四届董事会董事的议案》
2、《关于公司拟增加向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》
3、《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
4、《关于拟终止对深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业(有限合伙)出资的议案》
5、《关于对两家全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-05)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-15)

议题:

1、审议《关于补选叶树生先生为第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于拟设立全资子公司的议案》
3、审议《关于调整深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)出资额的议案》
4、审议《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《监事会2016年度工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《公司2016年年度报告全文及摘要》;
5、《公司2016年度利润分配预案》;
6、《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;
7、《关于2016年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于2016年度公司监事薪酬的议案》
9、《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》
11、《关于拟增加公司经营范围的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<重大经营决策程序>的议案》
14、《关于修订<关联交易制度>的议案》
15、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-10)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-22)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-22)

议题:

1《关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
2《关于为子公司对产业投资基金投资标的及优先级有限合伙人份额承担远期受让及差额补足提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-25)

议题:

1、审议《关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案》
2、审议《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于对两家全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2016-12-29)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ;
4、审议《关于补选吴建明先生为公司第四届董事会董事的议案》。
5、关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案
6、关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案
7、关于全资子公司拟设立孙公司的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;
3、审议《关于对子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、审议《关于孙公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》;
2、审议《关于孙公司拟进行风险投资的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于董事薪酬的议案》;
3、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《监事会2015年度工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《公司2015年年度报告全文及摘要》;
5、《公司2015年度利润分配预案》;
6、《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》;
7、《关于2015年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于2015年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于公司非公开发行A股股票方案有效期延期的议案》
11、《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、《关于选举张志康先生为第三届董事会独立董事的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-22)、董事会签署日(2016-01-22)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-04)

议题:

1.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
2.《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-28)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-12)、召开日(2016-01-08)

议题:

1《关于变更公司2015年度审计机构的议案》2《关于选举王智敏女士为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-02)

议题:

1、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的补充议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、《关于公司董事会增选董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
7、《关于公司与滕站签订厦门金英马影视文化有限公司<股权转让协议>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-18)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;
4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》;
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》;
7、《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》。
8、《关于提请股东大会同意深圳市中科创资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、《关于审议公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
10、《关于公司拟设立子公司并作为本次非公开发行A股募集资金投资项目实施主体的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《监事会2013年度工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《公司2014年年度报告全文及摘要》;
5、《公司2014年度利润分配预案》;
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》;
7、《关于2014年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于2014年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街 108 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-03)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》;
2、《监事会 2013 年度工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《公司 2013 年度报告及摘要》;
5、《公司 2013 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构的议案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》;
8、《关于 2013 年度公司董事薪酬的议案》;
9、《关于 2013 年度公司监事薪酬的议案》;
10、《关于制定<公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-30)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、召开日(2014-02-12)

议题:

1、审议《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理收购股权相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-20)、董事会签署日(2013-05-20)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日()、召开日(2013-05-30)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》;
2、《关于董事薪酬的议案》;
3、《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日(2013-03-20)、召开日(2013-03-18)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《监事会2012年度工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《公司2012度报告及摘要》;
5、《公司2012度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》;
7、《关于增补梁旭先生为第二届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日(2012-09-11)、召开日(2012-09-07)

议题:

1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2股票期权激励计划的股票来源和数量；
1.3激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6激励对象的获授权益、行权的条件；
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8公司实施股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、召开日(2012-07-23)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程补充修订案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏州禾盛新材料股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、审议《董事会2011年度工作报告》
2、审议《监事会2011年度工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度报告及摘要》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》》
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于增补袁文雄先生为第二届董事会董事候选人的议案》
8、审议《关于更换监事的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日(2011-05-10)、召开日(2011-05-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
3、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2011年非公开发行股票预案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 苏州禾盛新材料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-02)、网络投票日()、召开日(2011-04-02)

议题:

1、审议《董事会2010年度工作报告》 2、审议《监事会2010年度工作报告》 3、审议《公司2010年度财务决算报告》 4、审议《公司2010年度报告及摘要》 5、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》 7、审议《关于公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事(上海)贸易有限公司合资设立子公司的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日()、召开日(2010-11-05)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108 号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-20)、董事会签署日(2010-05-21)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日(2010-06-02)、网络投票日()、召开日(2010-06-02)

议题:

1、审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》
5、审议《关于制订证劵投资制度的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-02-03)、现场登记日(2010-02-06)、网络投票日()、召开日(2010-02-06)

议题:

1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度财务预算报告》
5、审议《公司2009 年度报告及摘要》
6、审议《关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》
9、审议《关于提名黄彩英女士为独立董事候选人的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-22)、股权登记日(2009-11-03)、现场登记日(2009-11-06)、网络投票日()、召开日(2009-11-06)

议题:

1、审议《关于更换董事的议案》。
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
3、审议《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的议案》。
4、审议《关于修订公司章程的议案》。
5、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
6、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
7、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
8、审议《关于修订对外担保制度的议案》
9、审议《关于修订关联交易制度的议案》
10、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
11、审议《关于更换监事的议案》

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禾盛新材股东大会召开通知