北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600598 证券简称： 北大荒 公告编号：2025-028
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届监事会二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于 2025 年 8 月 27 日在哈
尔滨市南岗区汉水路 263 号公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式，应到监事3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由监事会临时召集人顾宁先生主持。与会监事审议通过了以下议案：
一、关于取消监事会的议案
根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订公司《章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订公司《章程》并取消监事会事项之日起解除职务。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、黑龙江北大荒农业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的议案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司 2025 年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十八日