北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-029
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并于同日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，上述两项议案尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订公司《章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订公司《章程》并取消监事会事项之日起解除职务。
二、修订公司《章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职
人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 组织和行为，根据《中华人民共和国
下简称《公司法》）《中华人民共和国证 公司法》（以下简称《公司法》）《中华
券法》（以下简称《证券法》）《中国共 人民共和国证券法》（以下简称《证券产党章程》（以下简称《党章》）和其他 法》）《中国共产党章程》（以下简称《党
有关规定，制订本章程。 章》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》
其他有关规定成立的股份有限公司（以 和其他有关规定成立的股份有限公司
下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。
公司由北大荒农垦集团有限公司 公司由北大荒农垦集团有限公司
（下称“集团公司”）为发起人，并经 （下称“集团公司”）为发起人，并经中华人民共和国国家经济贸易委员会 中华人民共和国国家经贸委国经贸企
[1998]775 号文件批准，于 1998 年 11 改[1998]775 号《关于同意设立黑龙
月 27 日以发起方式设立；在黑龙江省 江北大荒农业股份有限公司的复函》
工商行政管理局注册登记，取得营业执 批准，于 1998 年 11 月 27 日以发起方
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 式设立，取得营业执照，统一社会信
9123000070283865X0。 用代码：9123000070283865X0。
第四条 公司注册名称：黑龙江北 第四条 公司注册名称：黑龙江
大荒农业股份有限公司 北大荒农业股份有限公司
Heilongjiang Agriculture Company
Limited（缩写：HACL）
第五条 公司住所：黑龙江省哈尔 第五条 公司住所：黑龙江省哈
滨市南岗区汉水路 263 号，邮政编码： 尔滨市南岗区汉水路 263 号。
150090。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司法定代表人由代表
表人。 公司执行事务的董事担任，董事长为
代表公司执行事务的董事，由全体董
事过半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为
份，股东以其认购的股份为限对公司承 限对公司承担责任，公司以其全部财担责任，公司以其全部资产对公司的债 产对公司债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日
起，即成为规范公司组织与行为、公司 起，即成为规范公司组织与行为、公与股东、股东与股东之间权利义务关系 司与股东、股东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件，对公司、股 关系的具有法律约束力的文件，对公东、董事、监事、高级管理人员具有法 司、股东、董事、高级管理人员具有律约束力的文件。依据本章程，股东可 法律约束力。依据本章程，股东可以以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 高级管理人员，股东可以起诉公司，东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 公司可以起诉股东、董事、高级管理董事、监事、总经理和其他高级管理人 人员。
员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司的副总经理、董事会 人员是指公司的总经理、副总经理、
秘书、总会计师。 总会计师（财务负责人）、董事会秘书。
第十二条 公司根据《党章》规定， 第十三条 公司根据中国共产党
设立中国共产党黑龙江北大荒农业股 章程的规定，设立中国共产党黑龙江份有限公司委员会（以下简称“公司党 北大荒农业股份有限公司委员会（以委”），加强党组织的建设。公司党委在 下简称“公司党委”），开展党的活动。
公司发挥政治核心作用。 公司为党组织的活动提供必要条件。
公司党委在公司发挥政治核心作用。
第十四条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的
营范围为：谷物、豆类、油料、薯类、 经营范围为：一般项目：谷物种植；蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、中药 豆类种植；油料种植；薯类种植；蔬材（不含麻醉类）、草的种植及销售； 菜种植；食用菌种植；园艺产品种植；烟草的种植；农副产品初加工；农业技 水果种植；中草药种植；草种植；烟术开发、技术咨询、技术服务、技术转 草种植；谷物销售；食用农产品批发；让；信息处理和存储支持服务；仓储服 食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新务（不含危险化学品）；房地产开发经 鲜蔬菜零售；园艺产品销售；新鲜水营；机械设备租赁；货物进出口、技术 果批发；新鲜水果零售；地产中草药进出口；水源及供水设施工程、市政工 （不含中药饮片）购销；草及相关制程、水利工程、机电设备工程（不含电 品销售；粮食收购；食用农产品初加力设施）、金属门窗工程、建筑幕墙工 工；技术服务、技术开发、技术咨询、程、钢结构工程设计、施工。食品生产 技术交流、技术转让、技术推广；数经营；粮食收购；以下仅限分支机构经 据处理和存储支持服务；普通货物仓营：肥料制造及销售；牲畜饲养；家禽 储服务（不含危险化学品等需许可审饲养；牲畜屠宰；家禽屠宰；水产养殖； 批的项目）；机械设备租赁；货物进出

农药经营（需与食品分开经营）。 口；技术进出口；市政设施管理；金
属门窗工程施工；肥料销售【分支机
构经营】。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品生产；房地产开发经
营；建设工程施工；建设工程设计；
肥料生产【分支机构经营】；牲畜饲养
【分支机构经营】；家禽饲养【分支机
构经营】；牲畜屠宰【分支机构经营】；
家禽屠宰【分支机构经营】；水产养殖
【分支机构经营】；农药批发【分支机
构经营】；农药零售【分支机构经营】。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实
公开、公平、公正的原则，同种类的每 行公开、公平、公正的原则，同类别
一股份应当具有同等权利。 的每一股份具有同等权利。同次发行
同次发行的同种类股票，每股的发 的同类别股份，每股的发行条件和价行条件和价格应当相同；任何单位或者 格相同；认购人所认购的股份，每股个人所认购的股份，每股应当支付相同 支付相同价额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，
民币标明面值。 以人民币标明面值，设立时发行的股