国创高新:半年报董事会决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-50 号
湖北国创高新材料股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件或专人送达方式发出，2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事3人）。会议由公司董事长黄振华主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于2025年8月28日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-51号）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日