竞业达:半年报董事会决议公告

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-038
北京竞业达数码科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于
2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中周绍妮、岳昌君、徐伟以视频会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2025年半年度报告全文》及摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的
《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 ， 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》，其中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于2025年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日