奥海科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-038
东莞市奥海科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2025 年 8 月 15 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。
三、 备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日