中达安:监事会决议公告

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-056
中达安股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于
2025 年 8 月 16 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 8 月 27
日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、审议通过《关于 2025 年半年度计提各项资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提各项资产减值准备事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2025 年半年度资产状况及经营成果。因此，同意公司本次计提各项资产减值准备事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度计提各项资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日