上海物贸股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司续聘会计师事务所的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬情况的议案
7、关于公司2024年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2023年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保的议案
8、关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议补充协议书》暨日常关联交易的议案
9、关于选举非独立董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、关于公司与百联集团财务有限责任公司之《金融服务框架协议》展期暨日常关联交易的议案 2、关于公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2022年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案
8、关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案
9、关于增补公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于变更会计师事务所的的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号5楼B座

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于公司公开挂牌转让上海零星危险品物流有限公司100%股权的议案》 2、《关于增补公司董事的议案》 3、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2021年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-15)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让上海金桥热力有限公司60%股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2020年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案
8、关于选举公司第九届董事会董事的议案
9、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
10、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易的议案
2、关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.关于公司2019年度财务预算报告的议案
5.关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.关于公司续聘会计师事务所的议案
7.关于公司2019年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案
8.关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区南苏州路325号7楼

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-21)、召开日(2018-09-19)

议题:

1.关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
2.关于增补公司第八届监事会监事的议案
3.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区南苏州路325号7楼

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年度财务预算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2018年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区南苏州路325号7楼

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、关于公司改聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及相关审计费用的议案
2、关于公司改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区南苏州路325号7楼

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-28)

议题:

1,关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2,关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3,关于公司2016年度财务决算报告的议案
4,关于公司2017年度财务预算报告的议案
5,关于公司2016年度利润分配预案的议案
6,关于公司2017年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案
7,关于公司增加2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度的议案
8,关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
9,关于选举公司第八届董事会董事的议案
10,关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11,关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-15)

议题:

1关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案
2关于对上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股96.34%)所属全资及控股子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司等三家公司提供银行融资担保额度的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区南苏州路325号7楼

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-16)

议题:

1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年度财务预算报告的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2016年度银行融资授信额度的议案
8关于公司2016年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案
9关于公司2016年度房屋租赁暨日常关联交易的议案
10关于增加公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的议案
11关于推选薛士勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案
12关于终止本公司所属子公司上海汽车销售服务有限公司房地产转让暨关联交易的议案
13关于公司符合重大资产重组条件的议案
14关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案(逐项表决)—1、交易对方
15关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案(逐项表决)—2、交易标的
16关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案(逐项表决)—3、资产出售的定价依据及交易
价格
17关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案(逐项表决)—4、本次交易支付方式
18关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案(逐项表决)—5、期间损益安排
19关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案(逐项表决)—6、决议有效期
20关于《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
21关于公司签署附条件生效之《资产转让合同》及其补充协议的议案
22关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
23关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
24关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案
25关于本次重大资产出售后形成关联方占款的议案
26关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案
27关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
28 关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区南苏州路325号7楼

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-07)

议题:

1关于本公司与百联集团有限公司签订《关于解决浙江上物金属有限公司等公司借款及担保事项的协议书》暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、《关于重大资产重组暨资产出售之关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-11-27)、召开日(2015-07-29)

议题:

1 关于推选肖志杰先生担任公司第七届董事会董事的议案
2 关于推选袁敏先生担任公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南苏州路 325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-29)

议题:

1 关于公司房地产转让暨关联交易的议案
2 关于上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股96.34%)所属全资子公司上海汽车销售服务有限公司房地产转让暨关联交易的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务决算报告的议案
4、关于公司2015年度财务预算报告的议案
5、关于公司2014年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2015年度银行融资授信额度的议案
8、关于公司2015年度对全资(或控股)子公司提供银行融资担保额度的议案
9、关于2015年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨日常关联交易的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-08)、董事会签署日(2014-10-01)、股权登记日(2014-10-14)、现场登记日(2014-10-20)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-20)

议题:

(一)关于转让本公司及所属全资子公司所合计持有的上海燃料有限公司100%股权暨关联交易的议案;
(二)关于房地产转让暨关联交易的议案;
(三)关于选举刘凤元先生担任公司第七届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1、关于公司2013年董事会工作报告的议案;
2、关于公司2013年监事会工作报告的议案;
3、关于公司2013年年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2014年年度财务预算报告的议案;
5、关于公司2013年年度利润分配预案的议案;
6、关于本公司续聘会计师事务所的议案;
7、关于公司2014年度银行融资授信额度的议案;
8、关于公司2014年度对全资(或控股)子公司提供银行融资担保额度的议案;
9、关于增加公司2014年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度的议案;
10、关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案;
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
12、关于董事会换届选举的议案;
13、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

(一)审议关于修订《公司章程》部分条款的议案;
(二)审议关于公司为全资子公司上海乾通金属材料有限公司银行融资授信额度人民币5000万元提供担保的议案;
(三)审议关于转让上海森大木业有限公司75%股权暨关联交易的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、召开日(2013-06-26)

议题:

1、关于公司 2012 年董事会工作报告的议案;
2、关于公司 2012 年监事会工作报告的议案;
3、关于公司 2012 年年度财务决算报告的议案;
4、关于公司 2013 年年度财务预算报告的议案;
5、关于公司 2012 年年度利润分配预案的议案;
6、关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案;
7、关于本公司续聘 2013 年度会计师事务所的议案;
8、关于公司 2013 年度银行融资授信额度的议案;
9、关于公司 2013 年度对全资(或控股)子公司提供银行融资担保额度的议案;
10、关于公司与上海物资集团进出口有限公司向法国兴业银行(中国)有限公司上海分行申请综合额度及提供相关担保的议案;
11、关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案;
12、关于公司 2013 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持的议案;
13、关于日常关联交易的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议公司2011年董事会工作报告; 2、审议公司2011年监事会工作报告; 3、审议公司2011年年度财务决算报告; 4、审议公司2012年年度财务预算报告; 5、审议公司2011年年度利润分配预案; 6、审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2011年度审计费用的议案; 7、审议公司2011年年度报告; 8、审议关于公司2012年度银行(内资银行)融资授信额度的议案; 9、审议关于公司增加2012年度银行融资授信额度的议案; 10、公司2012年度对全资(或控股)子公司提供银行(内资银行)融资担保额度的议案; 11、审议关于公司对所属全资子公司上海晶通化学品有限公司提供银行融资担保额度的议案; 12、审议关于公司及上海物资集团进出口有限公司(公司控股92.90%)向法国兴业银行(中国)有限公司上海分行(外资银行)申请综合额度8900万美元并由公司为上海物资集团进出口有限公司提供相关担保的议案; 13、审议关于上海物资集团进出口有限公司(公司持股92.90%)为其全资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融资担保的议案; 14、审议关于上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股93.82%)对所属全资子公司提供银行融资担保的议案; 15、审议关于公司房屋租赁事项暨日常关联交易的议案; 16、审议关于上海物资集团进出口有限公司公司(公司控股92.90%)与百联(香港)有限公司代理进出口业务暨日常关联交易的议案; 17、审议关于公司2012年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案; 18、审议关于公司收购百联集团上海物贸大厦有限公司所持有的上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司5%股权暨关联交易的议案; 19、审议关于上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司(公司控股94.67%)收购百联集团上海物贸大厦有限公司及其下属公司股权暨关联交易的议案; 20、审议关于上海森大木业有限公司(公司控股75%)与上海森联木业发展有限公司土地租赁事项暨关联交易的议案; 21、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325 号7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-07)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

（1）审议公司2010 年董事会工作报告
（2）审议公司2010 年监事会工作报告
（3）审议公司2010 年年度财务决算报告
（4）审议公司2011 年年度财务预算报告
（5）审议公司2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2010 年度审计费用的议案
（7）审议公司2010 年年度报告
（8）审议关于公司2011 年度银行融资授信额度的议案
（9）审议关于公司2011 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资授信额度担保的议案
（10）审议关于增加公司2011 年度银行融资授信额度的议案；
（11）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（12）审议关于全资子公司上海晶通化学品有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易的议案
（13）审议关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易的议案
（14）审议关于公司2011 年新增房产租赁事项暨日常关联交易的议案
（15）审议关于2011 年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325 号7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-02)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、召开日(2010-11-08)

议题:

1）关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（2）关于对全资子公司上海晶通化学品有限公司提供融资担保的议案；
（3）关于公司对全资子公司上海晶通化学品有限公司所属子公司银行融资授信额度提供担保的议案；
（4）关于更换公司非由职工代表担任的监事人选的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

（1）审议公司2009年董事会工作报告
（2）审议公司2009年监事会工作报告
（3）审议公司2009年年度财务决算报告
（4）审议公司2010年年度财务预算报告
（5）审议公司2009年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2009年度审计费用的议案
（7）审议公司2009年年度报告及摘要
（8）审议关于公司2010年度公司银行融资授信额度的议案
（9）审议关于公司2010年度公司对控股子公司提供银行融资担保额度的议案
（10）审议公司董事会换届选举的议案
（11）审议公司监事会换届选举的议案
（12）审议关于公司日常关联交易的议案
（13）审议关于2010年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-11)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

《审议关于增补贺涛先生为公司第五届董事会董事人选的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼

重要日期: 首次公告(2009-11-19)、董事会签署日(2009-11-19)、股权登记日(2009-11-25)、现场登记日(2009-12-02)、网络投票日(2009-12-04)、召开日(2009-12-02)

议题:

（1）审议通过了关于对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案
（2）审议关于公司为全资子公司上海百联石化物流有限公司作为上海期货交易所燃料油指定交割库开展业务提供担保的议案
（3）审议关于公司增加银行融资授信额度的议案
（4）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（5）审议关于使用募集资金对百联汽车广场品牌4S 店集聚区项目进行首期投资的议案
（6）审议关于将百联汽车广场品牌4S 店集聚区项目闲置募集资金暂时用补充流动资金的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

（1）审议公司2008 年董事会工作报告
（2）审议公司2008 年监事会工作报告
（3）审议公司2008 年年度财务决算报告
（4）审议公司2009 年年度财务预算报告
（5）审议公司2008 年年度利润分配预案
（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案
（7）审议公司2008 年年度报告及摘要
（8）审议关于修改公司章程部分条款的议案
（9）审议关于公司2009 年度银行借款额度的议案
（10）审议关于公司2009 年度对控股子公司银行借款担保额度的议案
（11）审议关于公司2009 年日常关联交易的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-22)、股权登记日(2009-05-26)、现场登记日(2009-06-03)、网络投票日(2009-06-08)、召开日(2009-06-03)

议题:

1、审议《关于公司变更融资方式的议案》 2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 3、审议《关于公司2009年度非公开发行A股股票方案的议案》 4、审议《关于与百联集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》 5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》。 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-03)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、召开日(2008-11-10)

议题:

（1）审议关于公司增加对控股子公司银行融资担保额度的议案
（2）审议关于公司控股子公司日常关联交易的议案
（3）审议关于公司增加2008年度银行融资授信额度的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-04)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-19)、网络投票日(2008-06-24)、召开日(2008-06-19)

议题:

1、公司2007年度董事会工作报告 2、公司2007年度监事会工作报告 3、公司2007年年度报告及摘要 4、公司2007年年度财务决算方案 5、公司2008年年度财务预算方案 6、公司2007年年度利润分配预案 7、关于公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度审计费用的议案 8、关于公司2008年度银行融资授信额度(经调整)的议案 9、关于公司2008年度对控股子公司融资担保额度的议案 10、关于修改《公司章程》部分条款的议案 11、关于制订公司《独立董事工作制度》的议案 12、关于公司符合公开发行股票条件的议案 13、关于公司2008年度公开增发A股股票的议案(逐项表决) 14、关于2008年公开增发 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案(逐项表决) 15、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发A股股票相关事宜的议案 16、关于控股子公司上海森大木业有限公司动迁地块补偿事宜暨关联交易的议案 17、关于公司日常关联交易的议案

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开公司临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-23)、董事会签署日(2007-08-23)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

1、审议关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案
2、审议关于修改公司章程部分条款的议案
3、审议关于公司独立董事津贴的议案
4、审议关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币51,988万元建立百联油库项目的议案
5、审议关于公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币6000万元的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南苏州路325号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、公司2006年年度董事会工作报告
2、公司2006年年度监事会工作报告
3、公司2006年年度财务决算及2007年年度财务预算报告
4、公司2006年年度利润分配预案
5、公司2006年年度报告及摘要
6、关于聘任公司会计师事务所的议案
7、关于公司2007年度银行融资授信额度的议案
8、关于公司2007年度对控股子公司融资担保的议案
9、关于公司控股子公司对外担保的议案
10、关于公司董事会换届选举的议案
11、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司临时董事会会议决议公告暨关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2550号物贸大厦四楼

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、公司2005年年度董事会工作报告 2、公司2005年年度监事会工作报告 3、公司2005年度财务决算、2006年度财务预算报告 4、公司2005年年度利润分配预案 5、公司2005年年度报告及摘要 6、关于本公司2006年度银行融资授信额度的议案 7、关于本公司2006年度对控股子公司融资担保的议案 8、关于本公司控股子公司(持股75%)上海森大木业有限公司搬迁项目的议案 9、关于聘任公司会计师事务所的议案 10、关于修订公司章程部分条款的议案 11、关于修改公司章程的议案; 12、关于修改公司股东大会议事规则的议案; 13、关于修改公司董事会议事规则的议案; 14、关于修改公司监事会议事规则的议案; 15、关于俞惠林先生因工作调动原因本人提出不再担任公司监事的议案; 16、关于公司出资人民币4,938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95%股权暨关联交易的议案; 17、关于公司出资人民币1,214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45%股权暨关联交易的议案; 18、关于本公司聘任2006年度会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海物资贸易股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城4楼第四放映厅

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-21)、现场登记日(2005-11-24)、网络投票日(2005-11-30)、召开日(2005-11-24)

议题:

会议审议公司股权分置改革方案。

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