中国核电:中国核电关于修订《股东大会议事规则》等基本制度的公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-065
中国核能电力股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》等基本制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步规范公司治理，结合实际情况，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）拟对《股东大会议事规则》等基本制度进行修订，具体修订内容如下：
一、《股东大会议事规则》修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
按照新版公司章程，将制度名称修订为《股东会议事规则》，本制度中原“股东大会”内容全部
1. 修订“股东会”；“监事会”相关职权由“董事会审计与风险委员会”行使，删除监事相关表述等，
并根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等上位制度及公司经营管理实际对制度进行适应
性修订。其他详细内容如下。
4.1 依据文件
1)《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
4.1 依据文件 司法》）
1) 《中华人民共和国公司法》（以下简称 2)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
2. “《公司法》”） 券法》）
2) 《中国核能电力股份有限公司章程》（以 3)《上海证券交易所股票上市规则》
下简称“《公司章程》”） 4)《上市公司股东会规则》
5)《中国核能电力股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）
5.3 公司董事会秘书 5.3 公司董事会秘书
3. 1）负责股东大会的会议组织、股东大会文件 1）负责股东会的会议筹备、股东会文件的准备、
的准备等事宜； 保管以及股东资料的管理、办理信息披露事务等
事宜；

序 修订前 修订后
号
4. 5.4 投资者关系部/董事会办公室 5.4 董事会办公室
6.1 总则 6.1 总则
3）公司召开股东大会的地点为：公司住所 3）公司召开股东会的地点为：公司住所地或
地或股东大会通知中确定的其他地点。 《公司章程》规定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东会设置会场，以现场会议形式召开，并按
开。根据法律、行政法规、部门规章、规范 照法律、行政法规、中国证监会或者《公司章
5. 性文件及公司上市的证券交易所的相关规 程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和
定和《公司章程》的规定，股东大会应当采 其他方式为股东提供便利。
用网络投票方式的，公司应当提供网络投票 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可
方式。股东通过上述方式参加股东大会的， 以委托他人代为出席和在授权范围内行使表
视为出席。 决权。
6.2 股东会性质和职权
4）股东会依法行使下列职权：
（1）决定公司的投资计划；
6.2 股东大会性质和职权 （10）对公司聘用、解聘承办本公司审计业务
4）股东大会依法行使下列职权： 的会计师事务所作出决议；
（1）决定公司的经营方针和投资计划； （12）审议批准《公司章程》第四十九条规定
（4）审议批准监事会报告； 的重大关联交易事项；
（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （14）审议批准变更募集资金用途事项；
决议； （15）审议股权激励计划和员工持股计划；
6. （12）审议批准《中国核能电力股份有限公 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
司章程》第四十三条规定的重大关联交易事 议。
项； 公司经股东会决议，或者经《公司章程》、股东
（15）公司上市后审议批准变更募集资金用 会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为
途事项； 股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政
（16）审议股权激励计划； 法规、中国证监会及证券交易所的规定。
除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易
所规则另有规定外，上述股东会职权中除第（一）、
（四）、（十二）项外，不得通过授权的形式由
董事会或者其他机构和个人代为行使。
6.2 股东会性质和职权
5）本公司的“交易”包括下列事项：
6.2 股东大会性质和职权 （2）对外投资（含委托理财、对子公司投资
5）本公司的“交易”包括下列事项： 等）；
7. （2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （3）提供财务资助（含有息或者无息借款、
（3）提供财务资助； 委托贷款等）；
（4）提供担保； （4）提供担保（含对控股子公司担保等）；
（11）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认
缴出资权等）；

序 修订前 修订后
号
6.2 股东大会性质和职权
7）公司下列对外担保行为，须经股东会审 6.2 股东会性质和职权
议通过。 7）公司下列对外担保行为，须经股东会审议
（2）本公司及本公司控股子公司的对外担 通过。
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 （2）本公司及本公司控股子公司的对外担保
的 50%以后提供的任何担保； 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后
（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提 提供的任何担保；
8. 供的担保； （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计 的担保；
算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 （4）公司在一年内向他人提供的担保金额超
30%的担保； 过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计 （5）公司的对外担保总额，超过最近一期经
算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
50％，且绝对金额超过 5000 万元以上的担
保；
6.2 股东会性质和职权
6.2 股东大会性质和职权 8）公司发生的交易（提供担保、受赠现金资
8）公司发生的交易（提供担保、受赠现金 产、单纯减免上市公司义务的债务除外）达到
9. 资产、单纯减免上市公司义务的债务除外） 下列标准之一的，须经提交股东会审议：
达到下列标准之一的，须经提交股东大会审 （2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
议： 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公
新增第（2）条 司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对
金额超过 5000 万元；
6.3 股东大会的召集
1）临时股东大会不定期召开，有下列情形之 6.3 股东会的召集
一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会： 1）临时股东会不定期召开，有下列情形之一
（1）董事人数不足《公司法》规定人数（5 人） 的，应当在 2 个月内召开临时股东会：
或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （1） 董事人数不足《公司法》规定人数或者
（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 《公司章程》所定人数的 2/3 时；
10. 时； （2） 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；
（3）单独或者合计持有公司 10%以上股份的 （3） 单独或者合计持有公司 10% 以 上股份
股东请求时； 的股东请求时；