东软集团:东软集团关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-056
东软集团股份有限公司
关于取消监事会并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
于 2025 年 8 月 26 日召开的公司十届二十四次董事会、十届十七次监事会审
议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》，同意取消监事会并修改《公司章程》。具体如下：
一、取消监事会相关情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》等公司制度进行修改。
二、变更经营范围情况
根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围内增加“人工智能应用软件开发”“人工智能行业应用系统集成服务”“第二类增值电信业务”等项目。同时，根据市场监督管理局的相关要求，对公司经营范围进行整体修订。最终经营范围以工商核准登记内容为准。
三、注册资本和股份数量变更情况
因公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权实施，公司股份数量持续变动。根据中国证券登记结算有限责任公司反馈数据，截至 2025 年 7 月31 日，公司股份总数为 1,190,185,179 股，据此同步变更《公司章程》中注册资本和股份数量相关条款。
以上议案，尚需获得公司股东大会批准。
具体条款修订详见后附的《公司章程》修订对比表。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
附：东软集团《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
1 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意
见》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经沈阳市经济体制改革委员会“沈体改
发（1993）47 号”文件批准，以定向募集方
式于1993年6月设立为外商投资的股份有限
公司。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和
公司已按照国家有关规定，对照《公司法》 其他有关规定成立的股份有限公司。
进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司经沈阳市经济体制改革委员会“沈体改发
2003 年，经商务部批准，公司的外方投资者 （1993）47 号”文件批准，以定向募集方式设立；
将所持公司的股权转让给中方投资者，企业 在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得法人营
2 性质变更为内资企业股份有限公司。 业执照。
2007 年、2008 年，经商务部和中国证券监督 公司已按照国家有关规定，对照《公司法》进行
管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准， 了规范，并依法履行了重新登记手续。公司目前
公司吸收合并公司股东东软集团有限公司， 登记机关为沈阳市市场监督管理局，统一社会信
公司为存续公司，企业性质变更为中外合资 用代码为 91210100604608172K。
股份有限公司，持有编号为“商外资资审字
[2008]0103 号”的《中华人民共和国外商投
资企业批准证书》。
公司在沈阳市工商行政管理局注册登记，取
得法人营业执照，法人营业执照号码为
“210100402001491”。
第三条 公司于 1996 年 5月 9 日经中国证监 第三条 公司于 1996 年 5 月 9 日经中国证券监督
会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首
3 1,500 万股，皆为向境内投资人发行的以人 次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，皆
民币认购的内资股，于 1996 年 6 月 18 日在 为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，
上海证券交易所上市。 于 1996 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。
4 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
1,185,477,492 元。 1,190,185,179 元。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事或者经理担任。
5 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。

序号 修订前 修订后
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
6 新增 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
7 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
8 管理人员具有法律约束力的文件。 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束
依照本章程，股东可以起诉股东，股东可以 力的文件。
起诉公司的董事、监事、CEO 和其他高级管 依照本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉 公司的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司；
股东、董事、监事、CEO 和其他高级管理人 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设
9 新增 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备
计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、 批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统
销售、安装，计算机软件技术开发、技术转 集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；
让、技术咨询服务，场地租赁，计算机软、 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
硬件租赁，CT 机生产，物业管理，交通及通 术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人
信、监控、电子工程安装，安防设施设计与 工智能行业应用系统集成服务；药品互联网信息
施工，建筑智能化工程的施工，医用电子仪 服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服
器设备批发、临床检验分析仪器批发， 汽车 务；互联网销售（除销售需要许可的商品）、在线
零部件及配件、通讯系统设备的批发和零售， 数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；汽
通讯终端设备的设计、技术开发、技术咨询、 车零配件零售；汽车零配件批发；通讯设备销售；
10 技术服务、测试及售后服务，多媒体智能支 智能车载设备销售；移动终端设备销售；通信设
付终端设备、集成电路卡及集成电路卡读写 备销售；检验检测服务；电子元器件零售；电子
机的研发、设计、生产、销售及售后服务， 元器件批发；集成电路销售；集成电路制造；集
汽车尾气遥感监测系统、环境监测仪器研发、 成电路芯片及产品销售；第一类医疗器械生产；
销售及技术服务，健康信息管理及咨询服务 第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第
（以上经营项目不含诊疗）。经营本企业自产 三类医疗器械经营；第一类医疗器械销售；第二