浩物股份:二〇二五年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-51 号
四川浩物机电股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月
27 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 8 月 27 日（星期三）9:15-15:00。
2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天
府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事、总经理臧晶先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表 100 人，代表股份166,090,058 股，占公司有表决权股份总数的 31.7696%（已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份163,618,938 股，占公司有表决权股份总数的 31.2970%；通过网络投票的股
东 97 人，代表股份 2,471,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.4727%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表 98 人，代表股份2,871,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.5492%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份400,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0765%；通过网络投票的股东 97 人，代表股份 2,471,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.4727%。
鉴于董事长刘禄先生因工作安排不能出席并主持本次会议，会议由全体董事共同推举董事、总经理臧晶先生主持。除董事长刘禄先生外，公司其余董事、监事及高级管理人员以现场或视频会议方式出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会进行了现场见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议了以下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总的表决情况：同意 165,745,058 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7923%；反对 322,700 股，占出席本次股东
大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1943%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0134%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,526,120 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9838%；反对 322,700股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总
数的 11.2395%；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占
出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.7767%。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二表决通过。
2、逐项审议《关于修订部分治理制度的议案》
2.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总的表决情况：同意 165,752,758 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7969%；反对 323,600 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1948%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0082%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,533,820 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 88.2520%；反对 323,600股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总
数的 11.2709%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占
出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.4772%。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
表决通过。
2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总的表决情况：同意 165,752,658 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7969%；反对 322,700 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1943%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,533,720 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 88.2485%；反对 322,700股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总
数的 11.2395%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占
出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.5120%。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二表决通过。
2.03 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
总的表决情况：同意 165,741,158 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7899%；反对 323,600 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1948%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,522,220 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 87.8479%；反对 323,600股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总
数的 11.2709%；弃权 25,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占
出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.8812%。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
2.04 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总的表决情况：同意 165,751,158 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7960%；反对 323,600 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1948%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0092%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,532,220 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 88.1962%；反对 323,600股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总
数的 11.2709%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占
出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.5329%。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
2.05 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总的表决情况：同意 165,751,758 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7963%；反对 323,600 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1948％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,532,820 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 88.2171%；反对 323,600股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总
数的 11.2709％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占
出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.5120%。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
2.06 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总的表决情况：同意 165,752,858 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7970%；反对 323,600 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1948％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0082%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,533,920 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 88.2555%；反对 323,600股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总
数的 11.2709％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占
出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.4737%。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
2.07 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总的表决情况：同意 165,753,158 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7972%；反对 322,700 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1943％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,534,220 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 88.2659%；反对 322,700
股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总
数的 11.2395％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占
出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.4946%。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
2.08 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
总的表决情况：同意 165,750,558 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7956%；反对 322,700 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份