兴业证券股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、兴业证券股份有限公司董事会2023年度工作报告
2、兴业证券股份有限公司监事会2023年度工作报告
3、《兴业证券股份有限公司2023年年度报告》及其摘要
4、兴业证券股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的议案
5、兴业证券股份有限公司关于2024年证券投资规模的议案
6、兴业证券股份有限公司2023年度财务决算报告
7、兴业证券股份有限公司2023年度利润分配预案
8、兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案
9、兴业证券股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
10、兴业证券股份有限公司2023年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明
11、兴业证券股份有限公司2023年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明
12、兴业证券股份有限公司独立董事2023年度述职报告

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、兴业证券股份有限公司董事会2022年度工作报告
2、兴业证券股份有限公司监事会2022年度工作报告
3、《兴业证券股份有限公司2022年年度报告》及其摘要
4、兴业证券股份有限公司关于预计公司2023年日常关联交易的议案
5、关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
6、兴业证券股份有限公司关于2023年证券投资规模的议案
7、兴业证券股份有限公司2022年度财务决算报告
8、兴业证券股份有限公司2022年度利润分配预案
9、兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案
10、兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案
11、兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案
12、兴业证券股份有限公司2022年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明
13、兴业证券股份有限公司2022年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明
14、兴业证券股份有限公司关于监事变更的议案
15、兴业证券股份有限公司独立董事2022年度述职报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
2、兴业证券股份有限公司2022年中期利润分配预案
3、关于提请授权对子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于审议《兴业证券股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案
2、关于审议《兴业证券股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案
3、关于审议《兴业证券股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于审议兴业证券股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于审议兴业证券股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于审议兴业证券股份有限公司2022年证券投资规模的议案
7、关于审议兴业证券股份有限公司境内债务融资工具授权的议案
8、关于审议兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案
9、关于审议《兴业证券股份有限公司2022年日常关联交易预计情况的说明》的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12、关于审议《兴业证券股份有限公司2021年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》的议案
13、关于审议《兴业证券股份有限公司2021年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明》的议案
14、关于审议《兴业证券股份有限公司独立董事2021年度履职报告》的议案
15、关于审议兴业证券股份有限公司申请开展交易所场内做市业务的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区华林路11号福州悦华酒店浣波楼(1号楼)仙桥厅

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会董事的议案
2、关于选举公司第六届监事会股权监事的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区温泉公园路59号世纪金源大饭店三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于公司符合配股发行条件的议案
2、关于公司配股公开发行证券方案的议案
3、关于公司配股公开发行证券预案的议案
4、关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股公开发行证券相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区温泉公园路59号世纪金源大饭店三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、兴业证券股份有限公司董事会2020年度工作报告
2、兴业证券股份有限公司监事会2020年度工作报告
3、《兴业证券股份有限公司2020年年度报告》及其摘要
4、兴业证券股份有限公司2020年度财务决算报告
5、兴业证券股份有限公司2020年度利润分配预案
6、兴业证券股份有限公司关于2021年证券投资规模的议案
7、兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案
8、兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案
9、兴业证券股份有限公司关于预计公司2021年日常关联交易的议案
10、兴业证券股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、兴业证券股份有限公司关于董事变更的议案
14、兴业证券股份有限公司2020年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明
15、兴业证券股份有限公司2020年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、兴业证券股份有限公司董事会2019年度工作报告
2、兴业证券股份有限公司监事会2019年度工作报告
3、《兴业证券股份有限公司2019年年度报告》及其摘要
4、兴业证券股份有限公司2019年度财务决算报告
5、兴业证券股份有限公司2019年度利润分配预案
6、兴业证券股份有限公司关于2020年证券投资规模的议案
7、兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案
8、兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案
9、兴业证券股份有限公司关于预计公司2020年日常关联交易的议案
10、兴业证券股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
11、兴业证券股份有限公司2019年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明
12、兴业证券股份有限公司2019年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《兴业证券股份有限公司关于为兴证国际金融集团有限公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-06-29)、召开日(2019-06-28)

议题:

1.兴业证券股份有限公司董事会2018年度工作报告
2.兴业证券股份有限公司监事会2018年度工作报告
3.《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》及其摘要
4.兴业证券股份有限公司2018年度财务决算报告
5.兴业证券股份有限公司2018年度利润分配预案
6.兴业证券股份有限公司关于2019年证券投资规模的议案
7.兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案
8.兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
9.兴业证券股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
10.兴业证券股份有限公司关于预计公司2019年日常关联交易的议案
11.兴业证券股份有限公司关于为兴证(香港)金融控股有限公司或其全资附属子公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
2、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《兴业证券股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2、《兴业证券股份有限公司监事会2017年度工作报告》
3、《兴业证券股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
4、《兴业证券股份有限公司2017年度财务决算报告》
5、《兴业证券股份有限公司2017年度利润分配预案》
6、《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》
7、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8、《兴业证券股份有限公司关于2018年度证券投资规模的议案》
9、《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案》
10、《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
11、《兴业证券股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
12、《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、《兴业证券股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-12)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、《关于兴业证券股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于变更公司独立董事的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-27)

议题:

1.《关于选举公司新一届董事会董事的议案》
2.《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》
3.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、《兴业证券股份有限公司董事会2016年度工作报告》 2、《兴业证券股份有限公司监事会2016年度工作报告》 3、《兴业证券股份有限公司2016年年度报告》及其摘要 4、《兴业证券股份有限公司2016年度财务决算报告》 5、《兴业证券股份有限公司2016年度利润分配预案》 6、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》 7、《关于兴业证券股份有限公司2017年度证券投资规模的议案》 8、《兴业证券股份有限公司关于债务融资规模授权的议案》 9、《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>等制度的议案》 10、《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理公司员工持股计划的议案》 12、《关于变更公司董事、独立董事的议案》 13、《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1.《兴业证券股份有限公司董事会2015年度工作报告》
2.《兴业证券股份有限公司监事会2015年度工作报告》
3.《兴业证券股份有限公司2015年度报告》及其摘要
4.《兴业证券股份有限公司2015年度财务决算报告》
5.《兴业证券股份有限公司2015年度利润分配预案》
6.《关于兴业证券股份有限公司2016年度证券投资规模的议案》
7.《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8.《关于债务融资规模授权的议案》
9.《关于变更股东监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-15)

议题:

1.《关于股份回购的议案》
2.《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-25)

议题:

1《关于兴业证券股份有限公司所属兴证国际金融集团有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2《关于兴证国际金融集团有限公司境外上市方案的议案》
3《兴业证券股份有限公司关于维持独立上市地位的承诺的议案》
4《兴业证券股份有限公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案》
5《关于授权董事会全权办理与兴证国际金融集团有限公司境外上市有关事宜的议案》
6《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、《兴业证券股份有限公司董事会2014年度工作报告》
2、《兴业证券股份有限公司监事会2014年度工作报告》
3、《兴业证券股份有限公司2014年度报告》及其摘要
4、《兴业证券股份有限公司2014年度财务决算报告》
5、《兴业证券股份有限公司2014年度利润分配预案》
6、《关于公司2015年度证券投资规模的议案》
7、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》
8、《关于提高债务融资规模授权的议案》
9、《关于在公司经营范围中增加黄金现货合约自营业务的议案》
10、《兴业证券股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
11、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2015-01-24)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-06)

议题:

1、《兴业证券股份有限公司2015年度配股发行方案》
2、《兴业证券股份有限公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》
4、《兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2014-12-06)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-21)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-21)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于选举公司新一届董事会董事的议案》
4、《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》
5、《关于发行债务融资工具授权的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-05)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、《关于公司 2014 年半年度以资本公积金转增股本的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-26)

议题:

1、《兴业证券股份有限公司董事会2013年工作报告》
2、《兴业证券股份有限公司监事会2013年工作报告》
3、《兴业证券股份有限公司独立董事2013年度述职报告》
4、《兴业证券股份有限公司2013年年度报告》及其摘要
5、《兴业证券股份有限公司2013年财务决算报告》
6、《兴业证券股份有限公司2013年利润分配预案》;
7、《关于公司2014年证券投资规模的议案》
8、《关于聘任公司2014年度外部审计机构的议案》
9、《关于公司发行次级债券的议案》
10、《关于开展证券投资基金托管业务的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2013-12-21)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、《关于变更股东监事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 21 楼

重要日期: 首次公告(2013-05-23)、董事会签署日(2013-05-23)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日(2013-06-07)、召开日(2013-06-05)

议题:

1 《关于申请开展公募证券投资基金管理业务的议案》
2 《关于发行证券公司短期融资券的议案》
3 《关于发行公司债券的议案》
4 《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

1《兴业证券股份有限公司董事会2012年工作报告》
2《兴业证券股份有限公司监事会2012年工作报告》
3《兴业证券股份有限公司独立董事2012年度述职报告》
4《兴业证券股份有限公司2012年年度报告》及其摘要
5《兴业证券股份有限公司2012年财务决算报告》
6《兴业证券股份有限公司2012年利润分配预案》
7《关于调整公司证券投资规模的议案》
8《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》
9《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2012-11-09)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-26)、网络投票日()、召开日(2012-11-26)

议题:

1《关于发行证券公司短期融资券的议案》
2《关于增加公司代销金融产品经营范围的议案》
3《关于资产管理子公司成立后公司减少证券资产管理经营范围的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日(2012-09-05)、召开日(2012-08-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
事项1：发行股票种类
事项2：每股面值
事项3：发行数量
事项4：发行方式
事项5：限售期
事项6：发行对象
事项7：发行价格
事项8：募集资金用途及数额
事项9：本次发行前公司滚存利润分配
事项10：上市地点
事项11：决议有效期
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》
4、《关于批准公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的报告》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1 《兴业证券股份有限公司董事会2011年工作报告》
2 《兴业证券股份有限公司监事会2011年工作报告》
3 《兴业证券股份有限公司2011年年度报告》及摘要
4 《兴业证券股份有限公司2011年财务决算报告》
5 《兴业证券股份有限公司2011年利润分配预案》
6 《关于调整公司证券投资规模的议案》
7 《关于修订<兴业证券股份有限公司章程>的议案》
8 《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为2012年度外部审计机构的议案》
9 《兴业证券股份有限公司2011年度风险控制指标说明》非表决事项
10 《兴业证券股份有限公司独立董事2011年述职报告》非表决事项

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

1、《关于<兴业证券股份有限公司章程>修订的议案》
2、《关于<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>修订的议案》
3、《关于<兴业证券股份有限公司董事会议事规则>修订的议案》
4、《关于<兴业证券股份有限公司监事会议事规则>修订的议案》
5、《关于聘请公司2011年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

重要日期: 首次公告(2011-09-03)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

1 《关于选举公司新一届董事会董事的议案》
2 《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》
3 《关于调整独立董事津贴的议案》
4 《兴业证券股份有限公司2011 年上半年风险控制指标情况的报告》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268 号证券大厦20 楼

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1. 审议《兴业证券股份有限公司董事会2010 年工作报告》
2. 审议《兴业证券股份有限公司监事会2010 年工作报告》
3. 审议《兴业证券股份有限公司2010 年财务决算报告》
4. 审议《兴业证券股份有限公司2010 年利润分配预案》
5. 审议《兴业证券股份有限公司2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6. 审议《兴业证券股份有限公司2010 年度风险控制指标说明》
7. 听取《兴业证券股份有限公司独立董事2010 年工作报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业证券股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路268 号证券大厦20 楼

重要日期: 首次公告(2011-02-18)、董事会签署日(2011-02-19)、股权登记日(2011-03-01)、现场登记日(2011-03-02)、网络投票日()、召开日(2011-03-02)

议题:

1. 审议《关于更换独立董事的议案》；
2. 审议《关于设立兴业证券股份有限公司香港子公司的议案》。

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