山西证券:半年报董事会决议公告

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-023
山西证券股份有限公司
关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 8 月 15 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事
会第二十六次会议的通知及议案等资料。2025 年 8 月 26 日，本次会
议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27 层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。
会议由董事长侯巍先生主持，11 名董事全部出席（其中现场出席的有王怡里副董事长、刘鹏飞董事；侯巍董事长、李小萍董事、周金晓董事、夏贵所董事、邢会强独立董事、李海涛独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会），公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
同意公司按照《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定
所编制的《2025 年半年度报告及其摘要》,并公开披露。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》与
本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。
（二）审议通过《关于 2025 年中期利润分配的方案》。
2025 年上半年，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为524,089,037 元，母公司净利润为 654,096,634 元，期末公司合并报表累计未分配利润为 2,280,286,986 元，母公司报表累计未分配利润为2,241,919,891 元。
从公司发展和股东利益等因素综合考虑，提议 2025 年中期利润
分配方案为：以公司截至 2025 年 6 月 30 日总股本 3,589,771,547 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配现金红利 179,488,577 元，本次现金分红占 2025 年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 34.25%。
在权益分派方案披露日至实施期间，公司股本总额若发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次利润分配方案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况。
公司 2025 年中期利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东分红回报规划（2024-2026 年）》等规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。
根据公司 2024 年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度利润分
配方案暨 2025 年中期利润分配授权的议案》，同意授权董事会决定并实施公司 2025 年中期利润分配方案。该议案无需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。《公司关于 2025 年中期利润分配方案的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（三）审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
《公司 2025 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（四）审议通过《公司 2025 年上半年风险管理（评估）报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十四次会议审议通过。
（五）审议通过《公司 2025 年上半年风险控制指标情况报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十四次会议审议通过。
《公司 2025 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（六）审议通过《关于修改公司<全面风险管理制度>的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十四次会议审议通
过。
《 全 面 风 险 管 理 制 度 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本次会议听取了《公司 2025 年第二季度内部审计工作报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议；
3、第四届董事会风险管理委员会第十四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日