嘉戎技术:监事会决议公告

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-052
厦门嘉戎技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方
式于 2025 年 8 月 15 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监
事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025
年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年半年度报告全文及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报
告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。
2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

监事会认为：2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》。
监事会认为：公司本次调整部分募投项目的投资结构和对募投项目进行延期系公司基于经营发展战略做出的适时调整，对募投项目的实施无影响且有助于进一步提高公司募集资金使用效率，不会对公司生产经营及经济效益产生负面影响，上述调整符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
厦门嘉戎技术股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日