京东方Ａ:公司治理制度修订对照表

京东方科技集团股份有限公司
公司治理制度修订对照表
（2025 年 8 月）
（2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过）

董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则修订对照表......3
董事会风控和审计委员会组成及议事规则修订对照表......5
独立董事制度修订对照表......11
执行委员会组成及议事规则修订对照表......19
执行委员会主席工作细则修订对照表......21
董事会秘书工作细则修订对照表......25
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法修订对照表...... 29
投资者关系管理办法修订对照表......36
信息披露管理办法修订对照表......44
内幕信息知情人登记管理制度修订对照表......67
重大信息内部报告制度修订对照表......73
外部信息使用人管理制度修订对照表......77
年报信息披露重大差错责任追究制度修订对照表...... 78
关联交易管理办法修订对照表......80
对外担保管理办法修订对照表......88
衍生品交易管理办法修订对照表......94
募集资金管理办法修订对照表......98
理财和结构性存款业务管理制度修订对照表......107
关联方资金往来管理办法修订对照表......110
对外投资管理办法修订对照表...... 114
内部控制管理制度修订对照表...... 116
内部审计制度修订对照表...... 124
会计师事务所选聘管理办法修订对照表......132
京东方科技集团股份有限公司
董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则修订对照表
序 条 原规则 条 修订后规则
号 款 款
第 委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理 第 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理
1 二 人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 二 人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。
条 条
第 委员会由不超过五名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员会可 第 委员会由不超过五名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。委员
2 四 以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 四 会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。
条 条
第 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 第 委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一提
3 五 提名，并由董事会选举产生；专家由委员会按决策事项需要聘任。 五 名，并由董事会选举产生；专家由委员会按决策事项需要聘任。
条 条
委员会的主要职责权限包括： 委员会的主要职责权限包括：
…… ……
第 （二）薪酬： 第 （二）薪酬：
4 八 1.审核公司董事的津贴方案，报董事会和股东大会批准； 八 1.审核公司董事的津贴方案，报董事会和股东会批准；
条 2.审核首席战略规划师具体薪酬方案，报董事会批准； 条 2.审核首席战略规划师具体薪酬方案，报董事会批准；
3.审核公司执行委员会主席及董事会聘任的其他高级管理人员薪酬确定 3.审核公司执行委员会主席及董事会聘任的其他高级管理人员薪酬确
原则，经董事会批准后，授权董事长具体实施； 定原则，经董事会批准后，授权董事长具体实施；
4.审核公司管理人员和技术骨干的股权激励方案，报董事会和股东大会 4.审核公司管理人员和技术骨干的股权激励方案，报董事会和股东会

批准。 批准。
…… ……
董事会对提名薪酬考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
董事会决议中记载提名薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并 中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
进行披露。
董事的选任程序： 董事的选任程序：
第 …… 第 ……
十 (三)委员会搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 十 (三)委员会搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全
5 一 兼职等情况，并形成书面材料。对于股东、监事会提出的董事候选人， 一 部兼职等情况，并形成书面材料。对于股东、提出的董事候选人，委
条 委员会有权要求提名人依照前款提交上述书面材料； 条 员会有权要求提名人依照前款提交上述书面材料；
…… ……
(七)经董事会审议同意后提交股东大会审议表决。 (七)经董事会审议同意后提交股东会审议表决。
第 第
6 十 委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。 十 委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
六 六
条 条

京东方科技集团股份有限公司
董事会风控和审计委员会组成及议事规则修订对照表
序 条 原规则 条 修订后规则
号 款 款
为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会风控和审 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会风控
计委员会成员组成和议事规则，确保提出意见流程规范，内容专业，根 和审计委员会（以下简称“委员会”）成员组成和议事规则，确保提出
第 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 第 意见流程规范，内容专业，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
1 一 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上
条 ——主板上市公司规范运作》、《京东方科技集团股份有限公司章程》 条 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定制定本规则。 市公司规范运作》《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及其他有关规定制定本规则。
第 第
2 二 董事会风控和审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 二 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。
条 条
第 本规则是风控和审计委员会及风控和审计委员会会议议事的行为准则， 第 本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，适用于全体委员会委
3 三 适用于全体风控和审计委员会委员及其他风控和审计委员会会议参加 三 员及其他委员会会议参加人。
条 人。 条
第 风控和审计委员会委员由三至五名不在上市公司担任高级管理人员的董 第 委员会委员为五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立
4 四 事组成，其中独立董事委员应占多数，并至少有一名独立董事为会计专 四 董事委员四名，并至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会可以
条 业人士。风控和审计委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及 条 根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。