时代出版:时代出版关于取消监事会、修订《公司章程》和相关制度的公告

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-030
时代出版传媒股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》和相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法><独立董事制度><独立董事津贴管理办法>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>等 11 项制度的议案》、《关于修订<内部审计管理暂行办法>的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会及废止《监事会议事规则》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新
《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，《监事会议事规则》相应废止。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
公司现任监事将于公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起卸任公司监事职务。在此之前，公司第七届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督
职能，维护公司和全体股东利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司拟对《时代出版传媒股份有限公司章程》（简称《公司章程》）部 分条款进行修订，具体修订情况见附件一：《时代出版传媒股份有限公司章程》 修订对照表。
《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、《股东会议事规则》的修订情况
修订前名称为《股东大会议事规则》，具体修订情况见附件二：《时代出版传 媒股份有限公司股东会议事规则》修订对照表。
本事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
四、《董事会议事规则》的修订情况
具体修订情况见附件三：《时代出版传媒股份有限公司董事会议事规则》修 订对照表。
本事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
五、其他制度修订情况
为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对如下制度进行了修订完善：
序号 制度名称 修订情况
1 董事会审计委员会工作细则 详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的制度全文
将第三条“提名委员会成员由五至七名董事组成，独
立董事占多数”修改为 “提名委员会成员由五名董事
2 董事会提名委员会工作细则 组成，独立董事占多数”；删除“监事”；将“股东
大会”、“其他高级管理人员”分别修改为“股东会”、
“高级管理人员”
将第四条“薪酬和考核委员会成员由五至七名董事组
成，独立董事占多数”修改为“薪酬和考核委员会成
董事会薪酬和考核委员会工作
3 员由五名董事组成，独立董事占多数”；删除“监事”；
细则
将“股东大会”、“其他高级管理人员”分别修改为
“股东会”、“高级管理人员”
将第三条“战略委员会成员由三至五名董事组成，其
中应至少包括一名独立董事”修改为“战略委员会成
4 董事会战略委员会工作细则 员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事”；
删除“监事”；将“股东大会”、“其他高级管理人
员”分别修改为“股东会”、“高级管理人员”
5 董事会秘书工作制度 详见同日披露于上海证券交易所网站
6 关联交易决策制度 （www.sse.com.cn）的制度全文
募集资金管理办法 删除“监事”，将“股东大会”、“监事会”分别修
7 改为“股东会”、“审计委员会”
独立董事制度 将“股东大会”、“监事会”分别修改为“股东会”、
8 “审计委员会”
信息披露管理制度 详见同日披露于上海证券交易所网站
9 （www.sse.com.cn）的制度全文
删除“监事”、“三分之一以上监事”，将“股东大
10 重大信息内部报告制度 会”、“监事会”、“其他高级管理人员”分别修改
为“股东会”、“审计委员会”、“高级管理人员”
11 投资者关系管理制度 将“股东大会”修改为“股东会”
12 外部信息使用人管理制度 删除“监事”
内幕信息知情人登记制度 删除“监事”、“三分之一以上监事”，将“股东大
13 会”修改为“股东会”

年报信息披露重大差错责任追 删除“监事会”、“并报抄监事会”、“并报抄公司
14 究制度 监事会”
删除“监事”，将“股东大会”、“其他高级管理人
15 独立董事专门会议工作制度 员”分别修改为“股东会”、“高级管理人员”
将“第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经
理、副总经理、财务总监（财务负责人）、总工程师、
董事和高级管理人员所持本公 总经济师、董事会秘书”修改为“第三条 本制度所称
司股份及其变动管理制度（修订 高级管理人员是指公司的总经理、总编辑、副总经理、
16 前名称为《董监高所持本公司股 副总编辑、董事会秘书、财务总监（财务负责人）”；
份及其变动管理制度》） 删除“监事”、“《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》”；将“董
监高”修改为“董事、高级管理人员”
17 投资管理办法 删除“《时代出版重大决策管理办法》”
18 独立董事津贴管理办法 将“股东大会”修改为“股东会”
详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
19 内部审计管理暂行办法 （www.sse.com.cn）的办法全文
修订《募集资金管理办法》、《独立董事制度》、《独立董事津贴管理办法》事 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
本次修订后的《公司章程》以及相关制度全文已于同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

附件一：
《时代出版传媒股份有限公司章程章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益, 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 利益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共
章程》和其它有关规定，制订本章程。 产党章程》和其它有关规定，制订本章程。
2 第七条 公司住所：安徽省合肥市长江西路 669 第七条 公司住所：安徽省合肥市长江西路 669
号，邮政编码：230088。 号，邮政编码：230088。
主要经营场所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路
1118 号，邮政编码：230071
3 第十条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之