大禹生物:2025年第三次职工代表大会决议公告

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-114
山西大禹生物工程股份有限公司
2025 年第三次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议主持人：赵一霖
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次职工代表大会的职工代表共 50 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵一霖担任第四届董事会职工代表董事的议案》
1、议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。现选举赵一霖女士为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
赵一霖女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定的任职
条件。
2、议案表决结果：
同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》
山西大禹生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日