新华传媒:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2025-015
上海新华传媒股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日向全
体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年
8 月 28 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过 2025 年半年度报告及其摘要
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会审计委员会审议，并同意提交董事会审议。
二、审议通过关于修订《高级管理人员薪酬考核制度》的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。
《 高 级 管 理 人 员 薪 酬 考 核 制 度 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二五年八月二十九日