公牛集团:公牛集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-067
公牛集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通
知于 2025 年 8 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27
日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整 2020 年特别人才持股计划管理模式的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整 2020 年特别人才持股计划管理模式的公告》（公告编号：2025-070）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事阮立平、阮学平、刘圣松、
周正华系关联董事，已回避表决。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日