北新建材:第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-050
北新集团建材股份有限公司
第七届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
临时会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开并进行表决，会议通知于 2025 年
8 月 25 日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8
张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》；
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于暂缓披露收购境外公司项目部分信息的议案》。
同意在《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》中，对标的公司基本信息、提交约束性报价的交易对价等关键信息采用代称、汇总概括或隐去细节的方式暂缓披露，并按规定完成暂缓披露有关信息的登记事项。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届董事会第二十二次临时会议决议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日