三江购物:三江购物关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-036
三江购物俱乐部股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召
开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于《取消监事会并修订<公司章程>》
和《修订公司部分内部管理制度》的议案。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年
3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所
股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中
华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运
行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
根据公司治理结构的调整情况以及修订后的《上市公司章程指引》，拟对《公
司章程》进行修订，具体修订前后对比列示如下：
序号 修订前 修订后
1. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，公司董事长为代表公司
执行公司事务的董事，由董事会选举或更
2. 换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
3. 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
4. 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
公司的组织和行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理
5. 人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董
监事和高级管理人员，股东可以起诉公司， 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公
公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
人员。
第十一条 公司在数字化转型基础上，试
行向以人为本经营转型。善待职工，加强职
6. 工的权益保护；董事会、监事会、管理层将
建立起与职工多元化的交流渠道，听取职工
对公司经营、涉及员工利益的重大事项的意
见。
第十三条 …… 第十四条……
公司核心价值观：“诚实守信、以人为本、精 公司核心价值观：“诚实守信、以人为本、
益经营、改善创新”。 精益经营、改善创新”。
7. 在数字化转型基础上，公司决定要向以人为
本经营转型，争取在五年内将公司初步建设
成为有品质、有温度、大家都喜欢的美好企
业。
第十六条……同次发行的同种类股票，每股 第十七条……同次发行的同种类股票，每股
8. 的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 的发行条件和价格应当相同；认购人所认购
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 的股份，每股支付相同价额。
9. 第二十条 公司股份总数为 54,767.84 万 第二十一条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，均为普通股。 54,767.84 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
股份的人提供任何财务资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
10. 计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
11. （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
督管理部门批准的其他方式。 其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情况之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分
12. （四）股东因对股东会作出的公司合并、分 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 需。
所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股
份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
13. 国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份