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中材科技:董事会决议公告

公告时间:2025-08-28 18:03:04

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2025-041
中材科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次临时会
议于 2025 年 8 月 22 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员,于 2025 年 8
月 28 日 14 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、经与会董事投票表决,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产 3,500 万米低介电纤维布项目的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司投资项目(特种纤维布)公告》(公告编号:2025-042)
全文刊登于 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于泰山玻璃纤维有限公司年产 2,400 万米超低损耗低介电纤维布项目的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司投资项目(超低损耗低介电纤维布)公告》(公告
编号:2025-043)全文刊登于 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十三次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日

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