宁波港:宁波舟山港股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的公告

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-037
债券代码：175812 债券简称：21宁港01
宁波舟山港股份有限公司关于修订
《公司股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山
港股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司 2025
年第二次临时股东大会审议（详见公司披露的临 2025-031 号公告）。
为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
《公司章程》等有关规定，对《宁波舟山港股份有限公司股东大会议
事规则》中部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为规范宁波舟山港股份有 第一条 为规范宁波舟山港股份有
限公司（以下简称“公司”）行为，保证 限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 股东会依法行使职权，根据《中华人民民共和国公司法》（以下简称“《公司 共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、法》”）、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称（以下简称“《证券法》”）、《国务院 “《证券法》”）、中国证券监督管理委关于股份有限公司境外募集股份及上 员会（以下简称“中国证监会”）《上市
市的特别规定》、中国证券监督管理委 公司股东会规则》等法律法规以及《宁员会（以下简称“中国证监会”）《上市 波舟山港股份有限公司章程》（以下简公司股东大会规则》等法律法规以及 称“《公司章程》”）的规定，制定本规《宁波舟山港股份有限公司章程》（以 则。
下简称“《公司章程》”）的规定，制定
本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、 第二条 公司应当严格按照法律、
行政法规、《公司章程》及本规则的相 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 关规定召开股东会，保证股东能够依法
法行使权利。 行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认 公司董事会应当切实履行职责，认
真、按时组织股东大会。公司全体董事 真、按时组织股东会。公司全体董事应应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依
和依法行使职权。 法行使职权。
第三条 股东大会分为年度股东大 第三条 股东会分为年度股东会和
会和临时股东大会。年度股东大会每年 临时股东会。年度股东会每年召开一召开一次，应当于上一会计年度结束后 次，应当于上一会计年度结束后的六个的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 月内举行。临时股东会不定期召开，出召开，出现下列情形之一的，应当在 2 现下列情形之一的，应当在两个月内召
个月内召开临时股东大会： 开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定人数或少于《公司章程》要求的数额 定人数或少于《公司章程》所定人数的
的 2/3 时； 三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股 （二）公司未弥补的亏损达股本总
本总额的 1/3 时； 额的三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司 （三）单独或者合计持有公司百分
10%以上股份的股东请求时； 之十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规或《公司章 （六）法律、行政法规、部门规章
程》规定的其他情形。 或《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东 公司在上述期限内不能召开股东
大会的，应当报告公司所在地中国证监 会的，应当报告公司所在地中国证监会会派出机构和证券交易所（以下简称 派出机构和公司股票挂牌交易的证券
“交易所”），说明原因并公告。 交易所（以下简称“交易所”），说明原
因并公告。
第四条 公司召开股东大会，应当 第四条 公司召开股东会，应当聘
聘请律师对以下问题出具法律意见并 请律师对以下问题出具法律意见并公
公告： 告：
（一）会议的召集、召开程序是否 （一）会议的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、《公司章程》和 符合法律、行政法规、《公司章程》和
本规则的规定； 本规则的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集 （二）出席会议人员的资格、召集
人资格是否合法有效； 人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果 （三）会议的表决程序、表决结果
是否合法有效； 是否合法有效；
应公司要求对其他有关问题出具 （四）应公司要求对其他有关问题
的法律意见。 出具的法律意见。
第五条 股东大会是公司的权力机 第五条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）选举和更换非由职工代表担
计划； 任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）审议批准董事会的报告；
任的董事、监事，决定有关董事、监事 （三）审议批准公司的利润分配方
的报酬事项； 案和弥补亏损方案；
（三）审议批准董事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资
（四）审议批准监事会报告； 本作出决议；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）对发行公司债券作出决议；
算方案、决算方案； （六）对公司合并、分立、解散、
（六）审议批准公司的利润分配方 清算或者变更公司形式作出决议；
案和弥补亏损方案； （七）修改《公司章程》；
（七）对公司增加或者减少注册资 （八）对公司聘用、解聘承办公司

本作出决议； 审计业务的会计师事务所作出决议；
（八）对发行公司债券或其他证券 （九）审议批准《公司章程》第四
及上市方案作出决议； 十六条规定的担保事项；
（九）对公司合并、分立、解散、 （十）审议公司在一年内购买、出
清算或者变更公司形式作出决议； 售重大资产超过公司最近一期经审计
（十）修改《公司章程》； 总资产百分之三十的事项；
（十一）对公司聘用、解聘或者不 （十一）审议批准变更募集资金用
再续聘会计师事务所作出决议； 途事项；
（十二）审议批准第八条规定的担 （十二）审议股权激励计划和员工
保事项； 持股计划；
（十三）审议批准公司在一年内购 （十三）审议法律、行政法规、部
买、出售重大资产超过公司最近一期经 门规章或者《公司章程》规定应当由股
审计总资产 30%的事项； 东会决定的其他事项。
（十四）审议批准变更募集资金用 上述股东会的职权不得通过授权
途事项； 的形式由董事会或其他机构和个人代
（十五）审议批准股权激励计划； 为行使。
（十六）审议代表公司有表决权的 股东会可以授权董事会对发行公
股份 3%以上的股东的提案； 司债券作出决议。
（十七）审议根据公司股票上市地
上市规则规定需由股东大会作出决议
的关联交易事项；
（十八）审议法律、行政法规或《公
司章程》规定应当由股东大会决定的其
他事项。
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第六条 公司股东大会对以下交易 第六条 公司股东会对以下交易
（提供担保、受赠现金资产、单纯减免 （提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）进行审议： 公司义务的债务除外）进行审议：
（一）公司在连续十二个月内经累 （一）公司在连续十二个月内经累
计计算超过公司最近一期经审计总资 计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的“购买或者出售资产”交易； 产百分之三十的“购买或者出售资产”交
（二）交易涉及的资产总额（同时 易；
存在账面值和评估值的，以高者为准） （二）交易涉及的资产总额（同时占公司最近一期经审计总资产的 50% 存在账面值和评估值的，以高者为准）
以上； 占上市公司最近一期经审计总资产的
（三）交易的成交金额（包括承担 百分之五十以上；
的债务和费用）占公司最近一期经审计 （三）交易的成交金额（包括承担
净资产的 50%以上； 的债务和费用）占上市公司最近一期经
（四）交易产生的利润占公司最近 审计净资产的百分之五十以上，且绝对一个会计年度经审计净利润的 50%以 金额超过五千万元；
上； （四）交易产生的利润占上市公司
（五）交易标的（如股权）在最近 最近一个会计年度经审计净利润的百一个会计年度相关的营业收入占公司 分之五十以上，且绝对金额超过五百万最近一个会计年度经审计营业收入的 元；
50%以上； （五）交易标的（如股权）在最近
（六）交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入占上市一个会计年度相关的净利润占公司最 公司最近一个会计年度经审计营业收近一个会计年度经审计净利润的 50% 入的百分之五十以上，且绝对金额超过
以上； 五千万元；
（七）交易标的（如股权）涉及的 （六）交易标的（如股权）在最近
资产净额（同时存在账面值和评估值 一个会计年度相关的净利润占上市公的，以高者为准）占公司最近一期经审 司最近一个会计年度经审计净利润的
计净资产的 50%以上； 百分之五十以上，且绝对金额超过五百
（八）公司与关联人发生的交易金 万元。
额占公司最近一期经审计净资产绝对 （七）交易标的（如股权）涉及的
值 5%以上。 资产净额（同时存在账面值和评估值
涉及前述（二）到（七）款所述指 的，以高者为准）占上市公司最近一期标，应当对相同交易类别下标的相关的 经审计