百大集团:百大集团股份有限公司关于取消监事会设置并修订公司章程及部分公司制度的公告

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-042
百大集团股份有限公司
关于取消监事会设置并修订公司章程
及部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会设置并修订<公司章程>的议案》
和《关于修订部分公司制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》等法律法规、规章和规范性文件等的最新规定，公司将取消监事会及监事设置，
由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，并相应修订《公司章程》及部分公司制
度，同时废止《监事会议事规则》。现将相关情况具体公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
《公司章程》具体修订如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第四条 第四条
公司注册名称：中文为：百大集团股份有限公司；英文 公司注册名称：中文为：百大集团股份有限公司；英文
为：BAIDA GROUP CO., LTD. ；缩写：BAIDA GROUP； 为：BAIDA GROUP CO., LTD. ；缩写：BAIDA GROUP；
集团名称：百大集团。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由
董事会选举产生。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
新增 公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规

定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 部财产对公司的债务承担责任。
任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 诉股东、董事、和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
事会秘书、财务负责人。 理、财务负责人、董事会秘书。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类
类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票， 别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购 的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相
的股份，每股应当支付相同价额。 同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为 1
元。 元。
第十九条 第二十条
公司发起人为杭州市财税局(国家股持有者)，出资方式 公司发起人为杭州市财税局(国家股持有者)，出资方式
为以原杭州百货大楼有限责任公司经营性净资产折股，出资 为以原杭州百货大楼有限责任公司经营性净资产折股，认购
时间为 1992 年 9 月 28 日。 381.67 万股，出资时间为 1992 年 9 月 28 日。公司股改时
发行的股份总数为 781.67万股、面额股的每股金额为 10 元。
第二十条 第二十一条
公司股份总数为 376,240,316 股。公司的股本结构为普 公司已发行的股份数为 376,240,316 股。公司的股本结
通股 376,240,316 股。 构为普通股 376,240,316 股。
第二十一条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或
者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十三条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，
经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条 第二十四条
公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公 公司可以减