歌力思:关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-020
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）于 2025年 8 月 28 日，召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。公司于同日召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
二、董事会会议审议情况
（一）取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围的情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由7 名调整为 8 名（含职工代表董事）。

根据实际经营发展需要，公司拟对经营范围中有关“租赁”内容进行修订，其他内容保持不变（最终以市场监督管理部门核准的内容为准），具体变更情况如下：
变更前 变更后
自有厂房出租（仅限深圳市福田区滨河大道 非居住房地产租赁
北深业泰然大厦 10C01、10C02、10C03、
10C04、10C05）
（二）《公司章程》修订情况
结合前述背景，公司对《公司章程》进行了修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订情况如下：
序号 现行《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
《中华人民共和国证券法》和其他有关规 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
3 新增

事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
4 第九条 公司全部资本分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
司以其全部财产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
5 第十条 章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东与股东之间权利义务关系的具有法律
文件，对公司、股东、董事、高级管理人 约束力的文件，对公司、股东、董事、高
员具有法律约束力的文件。依据本章程， 级管理人员具有法律约束力的文件。依据
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
事、高级管理人员，股东可以起诉公司， 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。 诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级
管理人员。
6 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
负责人。 财务负责人。
7 新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
8 第十三条 经依法登记，公司经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司经营范围为：
生产经营各类服装、服饰、内衣。从事货 生产经营各类服装、服饰、内衣。从事货
物、技术进出口业务（不含分销、国家专 物、技术进出口业务（不含分销、国家专

营专控商品）；服饰、珠宝首饰（不含裸 营专控商品）；服饰、珠宝首饰（不含裸
钻及金、银等贵重金属原材料）、箱包、 钻及金、银等贵重金属原材料）、箱包、
眼镜、手套、头饰、鞋帽、袜子、化妆品、 眼镜、手套、头饰、鞋帽、袜子、化妆品、
香水、家纺、床上用品的设计、批发和零 香水、家纺、床上用品的设计、批发和零
售（涉及专项规定管理的商品，按国家有 售（涉及专项规定管理的商品，按国家有
关规定办理申请）；以特许经营方式从事 关规定办理申请）；以特许经营方式从事
商业活动；自有厂房出租（仅限深圳市福 商业活动；非居住房地产租赁；经济信息
田区滨河大道北深业泰然大厦 10C01、 咨询、企业管理咨询、商业管理咨询。
10C02、10C03、10C04、10C05）；经济信
息咨询、企业管理咨询、商业管理咨询。
第十五条 公司股份的发行，实行公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公平、
9 公正的原则，同种类的每一股份应当具有 公正的原则，同类别的每一股份应当具有
同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
10 第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括
11 第二十条 公司或公司的子公司（包括公 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 借款等形式，为他人取得本公司或者其母
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 公司的股份提供财务资助，公司实施员工
司股份的人提供任何资助。 持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的10%。
董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
12 要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分
分别作出决议，可以采用下列方式增加资 别作出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股