爱克股份:第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-063
深圳爱克莱特科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 26 日通过通讯软件、邮件的
方式送达全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席谭伟伟先生主持。主持人已在会议前做出相关说明，经全体监事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：
本次激励计划授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定，符合《2025 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象范围，也不存在不得成为激励对象的情形，作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授权益的条件的规定。
综上，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定；同意以
2025 年 8 月 28 日为授予日，向符合条件的 27 名激励对象授予 300
万股第一类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。
监事谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联监事对本议案回避表决。
三、备查文件
1. 第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
监 事 会
2025 年 8 月 28 日