阳光诺和:关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-067
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次调整公司 2025 年度日常关联交易
预计，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）原日常关联交易预计履行审议程序
北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）于
2025 年 4 月 8 日召开第二届第四次董事会独立董事专门会议、第二届董事会审
计与风险委员会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易确认以及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2025 年度与关联方签订总额不超过 13,115.00万元关联交易协议，实际发生总金额不超过人民币 11,515.00 万元的日常关联交易。董事会审议此议案时，关联董事利虔先生、刘宇晶先生、陈巧女士回避表决。
上述议案已经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。
关联股东回避表决。
具体内容分别详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
（二）调整公司 2025 年度日常关联交易预计审议程序
公司于2025年8月28日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，独立
董事认为公司调整 2025 年度日常关联交易的预计额度是公司日常生产经营所需，相关交易遵循公平、公正交易的原则，交易定价公允，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。独立董事专门会议一致同意《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》并同意将议案提交公司董事会审议。
公司于2025年8月28日召开第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议，关联委员陈巧女士回避表决，出席会议的非关联审计委员一致审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，审计与风险委员会认为公司本次调整 2025 年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。审计与风险委员会一致同意《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议，关联董事利虔
先生、刘宇晶先生、陈巧女士回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，董事会认为：公司调整 2025 年度日常关联交易的预计额度，是公司正常生产经营活动所需，表决程序合法有效，关联交易将遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。董事会一致同意《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
该项议案需提交股东会批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
（三）本次日常关联交易的预计调整情况
单位：万元 币种：人民币
关联 调整前 调整后 2025 年 1-6
交易 关联方 月实际发生
类别 本次预计签 本次预计 本次预计签 本次预计 金额
订合同金额 发生金额 订合同金额 发生金额

江苏永安制
1,000.00 1,000.00 400.00 400.00 128.00
药有限公司
北京百奥药
接受
业有限责任
关联 500.00 500.00 1,700 1,700 43.00
公司（包含
人提
子公司）
供的
天津安默赛
劳务
斯生物科技 - - 200 200 1.98
有限公司
小计 1,500.00 1,500.00 2,300.00 2,300.00 172.98
北京百奥药
向关
业有限责任
联人 9,800.00 7,500.00 12,300.00 11,000.00 6,862.55
公司（包含
提供
子公司）
劳务
小计 9,800.00 7,500.00 12,300.00 11,000.00 6,862.55
合计 11,300.00 9,000.00 14,600.00 13,300.00 7,035.53
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1. 江苏永安制药有限公司
名称 江苏永安制药有限公司
统一社会信用代码 913208037855985072
类型 有限责任公司
法定代表人 康彦龙
许可项目：药品生产；药品进出口；货物进出口；进出口代理；
技术进出口；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；保健
经营范围 食品销售；化妆品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准） 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本 1,200 万元
成立日期 2006 年 3 月 29 日
营业期限 至 2036 年 3 月 28 日
住所 江苏淮安经济开发区 237 省道 18 号
主要办公地点 江苏淮安经济开发区 237 省道 18 号
主要股东或实际控制
江苏朗研生命科技控股有限公司
人
最近一年财务状况 无（该公司未对外公开财务数据）
2. 北京百奥药业有限责任公司
名称 北京百奥药业有限责任公司
统一社会信用代码 91110114101146762F
类型 有限责任公司
法定代表人 康彦龙
化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成药加工；中药材
加工；生物制品制造；化学试剂制造；营养保健品制造；经济信
息咨询；经营本企业和成员企业的产品及技术出口业务，本企业
和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件
经营范围 及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商
品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本 5,500 万元
成立日期 1995 年 1 月 19 日
营业期限 至 2045 年 1 月 18 日
住所 北京市昌平区科技园区超前路 29 号 101 室

主要办公地点 北京市昌平区科技园区超前路 29 号 101 室
主要股东或实际控制
江苏朗研生命科技控股有限公司
人
最近一年财务状况 无（该公司未对外公开财务数据）
3. 天津安默赛斯生物科技有限公司
名称 天津安默赛斯生物科技有限公司
统一社会信用代码 91120222MADFXQH38D
类型 有限责任公司
法定代表人 李秀勤
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；饲料
原料销售；实验动物垫料销售；实验动物笼具销售；第二类医疗
器械租赁；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；机械设备销售；
电子产品销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；实验分
经营范围
析仪器销售；生物饲料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许