天邦食品:半年报董事会决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-062
天邦食品股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第九届董事会第三次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日
以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9：00 以
现场及通讯方式在上海行政总部召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告
全文及报告摘要》；
经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
告编号：2025-064；《2025 年半年度报告全文》于 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2025 年 8 月 29
日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-065。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日