莱美药业:第五届监事会第四十次会议决议公告

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-042
重庆莱美药业股份有限公司
第五届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 8 月
22 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士召集并主持。经出席会议监事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟对《公司章程》及相关议事规则等制度进行修订，同时《监事会议事规则》相应废止，其他制度中关于监事会、监事的条款不再适用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及相关制度全文。
表决结果：表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第五届监事会第四十次会议决议。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 28 日