ST开元:董事会决议公告

证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2025-051
开元教育科技集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称或“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月15日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2025年8月27日上午10：00以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《<2025 年半年度报告>全文及摘要》
《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了全体成员同意。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日