振江股份:振江股份关于子公司增资扩股的公告

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-059
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于子公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司江苏振江铸造科技有限公司（以下简称“振江铸造”）引入三家战略投资者，分别是江苏省沿海开发投资有限公司（以下简称“沿海投资”）、江苏南通高端装备产业专项母基金（有限合伙）（以下简称“南通基金”）和无锡市上市公司高质量发展基金（有限合伙）（以下简称“无锡基金”）。沿海投资、南通基金和无锡基金以1 元/注册资本的价格向振江铸造合计增资 2 亿元人民币（上述增资简称为“本次交易”）。本次增资完成后，上述三家持有振江铸造的股权比例分别为 30%、6%和 4%，增资资金将主要用于振江铸造的项目建设及日常经营。
● 本次交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
● 公司放弃振江铸造本次增资的优先认购权。本次交易完成后，公司将继续作为振江铸造的控股股东，仍然拥有对振江铸造的实际控制权。
● 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
● 本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、 本次交易概述
为进一步增强振江铸造的资金实力，推动公司整体发展战略的顺利实施，提高公司整体竞争力和盈利能力，公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》，同意通过增资扩股方式，为全资子公司振江铸造引入三家战略投资者，并签署《江苏省沿海开发投资有限公司与江苏振江新能源装备股份有限公司关于江苏振江铸造科技有限公司之增
资协议》（以下简称“增资协议”）、《江苏省沿海开发投资有限公司与江苏振江 新能源装备股份有限公司关于江苏振江铸造科技有限公司之股东协议》（以下简 称“股东协议”）、《江苏南通高端装备产业专项母基金（有限合伙）与江苏振江 新能源装备股份有限公司关于江苏振江铸造科技有限公司之增资协议》、《江苏 南通高端装备产业专项母基金（有限合伙）与江苏振江新能源装备股份有限公司 关于江苏振江铸造科技有限公司之股东协议》、《无锡市上市公司高质量发展基 金（有限合伙）与江苏振江新能源装备股份有限公司关于江苏振江铸造科技有限 公司之增资协议》和《无锡市上市公司高质量发展基金（有限合伙）与江苏振江 新能源装备股份有限公司关于江苏振江铸造科技有限公司之股东协议》。沿海投 资、南通基金和无锡基金以1元/注册资本的价格向振江铸造增资2亿元人民币。 本次交易完成后，振江铸造注册资本将由3亿元增加至5亿元，上述三家持有振江 铸造的股权比例分别为30%、6%和4%，增资资金将主要用于振江铸造的项目建 设及日常经营。
本次交易前后，振江铸造股东的持股比例情况具体如下：
本次交易前 本次交易后
股东 持股比例（%） 股东 持股比例（%）
江苏振江新能源装备股份 100 江苏振江新能源装备股份 60
有限公司 有限公司
- - 江苏省沿海开发投资有限 30
公司
- - 江苏南通高端装备产业专 6
项母基金（有限合伙）
- - 无锡市上市公司高质量发 4
展基金（有限合伙）
合计 100 合计 100
本次引入战略投资者有利于促进公司良性运营和可持续发展，符合公司整体 战略发展规划和长远利益，公司放弃本次增资的优先认购权。本次交易完成后， 公司将继续作为振江铸造的控股股东，仍然拥有对振江铸造的实际控制权。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦不构成关联交易。
二、 本次交易基本情况
（一）增资方基本情况
1、企业名称：江苏省沿海开发投资有限公司

统一社会信用代码：91320000134794627Q
法定代表人：侯海峰
地址：江苏省南京市奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 4B 栋
注册资本：210, 800 万元
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业管理咨询；财务咨询；科技中介服务；信息技术咨询服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物饲料研发；生物有机肥料研发；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；食品销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；生物基材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；水产品批发；水产品零售；水产苗种销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
沿海投资资信状况良好，不属于失信被执行人。
2、企业名称：江苏南通高端装备产业专项母基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91320600MAEET54M2W
执行事务合伙人：南通战新私募基金管理有限公司
地址：江苏省南通市开发区小海街道崇州大道 53 号紫琅创新谷 3 号楼 3 层
注册资本： 200,000 万元
经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
南通基金资信状况良好，不属于失信被执行人。
3、企业名称：无锡市上市公司高质量发展基金(有限合伙)
统一社会信用代码：91320200MACQFBFC8K
执行事务合伙人：无锡金投资本私募基金管理有限公司
地址：无锡经济开发区金融八街 8 号联合金融大厦 23 楼 2301-108 室
注册资本：250,000 万元
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
无锡基金资信状况良好，不属于失信被执行人。

上述三家与公司之间的关联关系：沿海投资、南通基金、无锡基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
（二）交易标的基本情况
企业名称：江苏振江铸造科技有限公司
统一社会信用代码：91320684MADB76GB72
法定代表人：易勋
企业性质：有限责任公司
注册地址：江苏省南通市海门区包场镇发展大道 88 号
注册资本：30,000 万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；黑色金属铸造;模具制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造(不含特种设备制造)；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，振江铸造经审计的总资产为
10,441.92 万元，净资产为 9,918.05 万元。2024 年营业收入为 0 万元，净利润为
-81.95 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，振江铸造未经审计的总资产为 48,261.28 万元，净
资产为 29,761.54 万元。2025 年 1-6 月营业收入为 0 万元，净利润为-156.51 万
元。
（三）本次交易定价依据
结合振江铸造所处行业特点、当前发展阶段等因素，本次增资价格由公司与增资方友好协商确定。本次交易定价遵循公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、相关协议的主要内容
（一）协议主体
标的公司：江苏振江铸造科技有限公司
标的公司股东：江苏振江新能源装备股份有限公司
投资方：江苏省沿海开发投资有限公司
江苏南通高端装备产业专项母基金（有限合伙）
无锡市上市公司高质量发展基金（有限合伙）
（二）关于本次增资情况
本次新增注册资本共计 20,000 万元（大写：贰亿元整），各方同意，根据本协议约定的条款和条件，沿海投资拟以货币方式共计出资 15,000 万元（大写：壹亿伍仟万元整）认购振江铸造新增注册资本 15,000 万元（大写：壹亿伍仟万元整），南通基金认购振江铸造新增注册资本 3,000 万元（大写：叁仟万元整），无锡基金认购振江铸造新增注册资本 2,000 万元（大写：贰仟万元整），上述认购部分合称“新增注册资本”），公司自愿放弃对振江铸造新增注册资本的优先认购权。
本次增资后，振江铸造的股权结构如下：
股东名称 认缴出资额 出资方式 持股比例
（人民币/万元） （%）
江苏振江新能源装备股份有限公司 30,000 货币 60
江苏省沿海开发投资有限公司 15,000 货币 30
江苏南通高端装备产业专项母基金（有 3,000 货币 6
限合伙）
无锡市上市公司高质量发展基金（有限 2,000 货币 4
合伙）
合计 50,000 / 100
（三）交割与公司治理
1、本次增资的交割日为完成工商登记之日。
2、协议生效的 30 日内，协议各方应当配合标的公司进行公司章程的修改及股权变更的工商登记手续的办理。
3、自交割日起，沿海投资、南通基金和无锡基金以其所持有的标的公司股权，依据《公司法》及交易文件的规定享有股东权利（包括但不限于分红权、表决权、知情权等）并承担股东义务。自交割日起，标的公司的全部股东按照其认缴出资比例行使表决权。
4、振江铸造应组建董事会，董事会由 3 人组成，其中，沿海投资提名 1 董
事，公司提名 2 名董事，南通基金和无锡基金不提名董事，公司提名的董事中选举 1 人担任董事长。
5、每届董事任期 3 年。董事任期从股东会决议通过之日起计算。