信维通信股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于公司<第四期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划有关事项的议案》
4、《关于<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
9、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于收购股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》 7、《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保额度的议案》 8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 10、《关于商标使用许可暨关联交易的议案》 11、《关于公司董事辞任暨补选非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的议案》
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
17、《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
18、《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
19、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》
8、《关于购买控股子公司股权暨关联交易的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-08)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于延长授权相关人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于变更2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、审议《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》
2、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3、审议《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
4、审议《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
9、审议《关于公司减少注册资本的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-01)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《深圳市信维通信股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于授权相关人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
15、《关于全资子公司拟对外投资的议案》
16、《关于公司拟增资德清华莹的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、审议《关于公司<第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
4、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
9、审议《关于公司减少注册资本的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于公司第四届董事会换届选举独立董事的议案》
12、审议《关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案》
13、审议《关于公司第四届监事会选举非职工监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、审议《关于公司选举独立董事的议案》
2、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
3、审议《关于公司拟以自有资金投资无线充电业务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》(含独立董事述职报告)
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案》
7、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9、审议《关于公司减少注册资本的议案》
10、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
11、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、审议《关于公司<2017年第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、审议《关于全资子公司投资建设信维通信科技园(江苏)相关配套用地项目的议案》
5、审议《关于江苏子公司投资建设信维通信科技园项目的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》(含独立董事述职报告)
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于公司增加注册资本的议案》
9、审议《关于选举非独立董事的议案》
10、审议《关于选举独立董事的议案》
11、审议《关于选举监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于公司<2016年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》
6、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
7、审议《关于公司发行公司债券的预案》
8、审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
9、审议《公司增加注册资本的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园特发信息港A座北3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-07)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-07)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告》及其摘要
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
6、审议《2015年度利润分配预案》
7、审议《公司增加注册资本的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9、审议《关于募集资金余额补充流动资金的议案》
10、审议《关于选举非独立董事的议案》
11、审议《关于选举独立董事的议案》
12、审议《关于选举监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园特发信息港A 座北3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年年度报告》及其摘要
4、审议《2014 年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》
6、审议《2014 年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园特发信息港A座北3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-25)

议题:

1.关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案。
2.关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案。(分项表决)
3.关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金不属于关联交易的议案。
4.关于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案。
5.关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)第四十三条第二款规定的议案。
6.关于《深圳市信维通信股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案。
7.关于签署《深圳市信维通信股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》的议案。
8.关于签署《深圳市信维通信股份有限公司现金及发行股份购买资产盈利预测补偿协议》的议案。
9.关于签署《深圳市信维通信股份有限公司与深圳市创新投资集团有限公司的定向发行股份认购协议》、《深圳市信维通信股份有限公司与红土创新基金管理有限公司的定向发行股份认购协议》的议案。
10.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案。
11.关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
12.关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案。
13.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案。
14.关于选举董事候选人的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北座3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》及其摘要
4、审议《2013年度经审计财务决算报告》
5、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于选举公司董事候选人的议案》
7、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》
9、审议《关于变更公司<章程>的议案》
10、审议《2013年度利润分配预案》
11、审议《关于再次变更公司注册资本的议案》
12、审议《关于再次变更公司<章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港北A座3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年年度报告》及其摘要;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司变更经营范围和注册地址的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于选举监事候选人的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港北A座3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-06)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-27)、召开日(2013-05-23)

议题:

1《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2《深圳市信维通信股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港北A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日()、召开日(2013-01-24)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》(该项议案使用累积投票制表决,独立
董事、非独立董事分别累积投票);
2、审议《关于监事会换届选举的议案》(该项议案使用累积投票制表决);
3、审议《关于募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港北A座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《选举杜敏女士为公司董事的议案》；
3、审议《关于聘请上海众华沪银会计师事务所的议案》；
4、审议《关于公司变更经营范围和注册地址的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井沙一万安路长兴科技园9栋二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日(2012-03-29)、召开日(2012-03-28)

议题:

1、审议《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于审议公司<2011年度独立董事述职报告>的议案》；
3、审议《关于审议公司<2011年度监事会工作报告> 的议案》
4、审议《关于审议公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》；
5、审议《关于审议公司<2011年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于审议公司<关于超募资金使用计划的方案>的议案》；
7、审议《关于公司<2011年年度利润分配方案>的议案》；
8、审议《增选吴会林先生为公司董事的议案》；
9、审议《修改公司章程部分条款（分红政策/交易权限）的议案》；
10、审议《关于审议<本次交易符合相关法律规定的说明>的议案》；
11、审议《关于审议公司<重大资产购买报告书>的议案》；
12、审议《提请股东大会批准签署附生效条件合同的议案》；
13、审议《有关批准公司收购莱尔德（北京）100%股权的审计报告、评估报告的议案》；
14、审议《关于审议<本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的说明>的议案》；
15、审议《关于审议<本次交易符合相关法律规定的说明>的议案》；
16、审议《关于审议本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》；
17、审议《提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；
18、审议《提请股东大会批准公司收购莱尔德（北京）100%股权的重大资产重组交易的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市信维通信股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区沙井沙一万安路长兴工业园9栋二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《独立董事2010年度述职报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《<2010年年度报告>及其摘要》
5、《2010年度财务决算报告》
6、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于公司募集资金存放与使用情况的议案》
8、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于审议<内部控制制度>及<会计师事务所选聘制度>的议案》

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