供销大集:半年报董事会决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-044
供销大集集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于
2025 年 8 月 27 日召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知各位董
事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司 2025 年 半 年 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮
资 讯（网址：www.cninfo.com.cn），公司 2025 年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2025-046）。
2.审议通过《关于供销集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。
《关于供销集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告》涉及关联方，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该报告并同意提交公司董事会审议。
《关于供销集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第十一届董事会第十四次会议决议
第十一届董事会独立董事专门会议意见
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十九日