迈拓股份:关于制订、修订公司部分制度的公告

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-043
迈拓仪表股份有限公司关于
修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、本次修订部分制度的背景
为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，对公司部分制度进行更新。
二、本次修订部分制度的情况
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会
1 关联交易决策制度 修订 是
2 对外担保管理制度 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 信息披露管理制度 修订 否
5 募集资金管理制度 修订 是
6 舆情管理制度 修订 否
7 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
8 内部审计工作制度 修订 否
9 董事会秘书工作细则 修订 否
10 董事会审计委员会议事规则 修订 否

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会
11 董事会提名委员会议事规则 修订 否
12 董事会薪酬和考核委员会议事规则 修订 否
13 董事会战略委员会议事规则 修订 否
14 总经理工作细则 修订 否
15 投资者关系管理制度 修订 否
16 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订 否
制度
17 累积投票制实施细则 修订 是
18 重大决策管理制度 修订 是
19 会计师事务所选聘制度 修订 否
20 年报信息披露重大差错责任追究制度 制定 否
21 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
22 重大事项报告制度 制定 否
23 控股子公司管理制度 制定 否
24 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
25 独立董事专门会议工作制度 修订 否
具体内容详见在深圳证券交易所网站（http:// www. szse.cn ）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
三、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
迈拓仪表股份有限公司
董事会
2025年8月27日