影石创新:关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-019
影石创新科技股份有限公司
关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
东莞市融光光学有限公司（以下简称“融光光学”）系影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“影石创新”）的参股公司，截至本公告披露日，公司持有其 20%股权。
本次融光光学增资扩股由和谐超越中小企业发展基金（宜兴）合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐超越基金”）、深圳市稳正长优创业投资企业（有限合伙）（以下简称“稳正长优基金”）及自然人陆永杰认购。本次增资扩股金额合计为 5,870 万元，其中拟新增注册资本 546.5315 万元以及增加资本公积5,323.4685 万元。公司综合考虑整体发展规划，拟放弃此次优先增资权。本次交易完成后，公司持有融光光学的股权比例变更为 14.8666%。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，融光光学为公司的关联方，因而本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
公司持有 20%股权的融光光学因自身经营发展需要，拟进行增资扩股引入投资者和谐超越基金、稳正长优基金、陆永杰。本次增资扩股金额合计为人民币5,870.00 万元，其中拟新增注册资本 546.5315 万元以及增加资本公积 5,323.4685万元。其中，和谐超越基金拟出资人民币 5,000.00 万元认购，其中 465.5294 万元计入注册资本，剩余 4,534.4706 万元计入资本公积；稳正长优基金拟出资人民
币 800.00 万元认购，其中 74.4847 万元计入注册资本，剩余 725.5153 万元计入
资本公积；陆永杰拟出资人民币 70.00 万元认购，其中 6.5174 万元计入注册资本金，剩余 63.4826 万元计入资本公积。
公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对融光光学本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，融光光学注册资本将由 1,582.80 万元增加至 2,129.3315 万元，公司持有融光光学的股权比例将由 20%下降至 14.8666%，最终持股比例以工商变更登记为准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，公司放弃融光光学优先增资权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》。本事项在提交公司董事会审议前，已经第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
截至审议本次关联交易的董事会召开之日，过去 12 个月内公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累计未达到 3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联人及交易标的的基本情况
（一）关联关系说明
2024 年 9 月，公司通过增资方式取得融光光学 20%股权，并派驻一名董事。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，融光光学为公司关联方，公司本次放弃对参股公司优先增资权构成关联交易。
（二）关联人/关联交易标的基本情况
1、交易标的的名称和类别
（1）交易标的的名称：东莞市融光光学有限公司
（2）交易标的的类别：放弃关联参股公司优先增资权
2、关联人/关联交易标的基本情况

企业名称 东莞市融光光学有限公司
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 刘绪明
注册资本 1,582.8 万元人民币
成立日期 2021 年 9 月 2 日
注册地址 广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技二路 2 号 1 号楼 801 室
一般项目：光学仪器制造；工业设计服务；塑料制品制造；
经营范围 真空镀膜加工；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
珠海横琴融燚管理咨询合伙企业（普通合伙）持股 32.0003%；
影石创新科技股份有限公司持股 20.0000%；
现有股东 东莞晶彩光学有限公司持股 15.4623%；
刘绪明持股 12.6358%；
田强军持股 12.6358%；
珠海横琴融焱投资合伙企业（有限合伙）持股 7.2656%。
是否为失信被执行人 否
其他股东是否放弃优先增 本次交易中，融光光学其他股东拟就本次事项放弃优先增资
资权 权。
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让
权属状况说明 的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措
施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
其他说明 除上述关联关系外，融光光学与公司在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面均保持独立性。
3、融光光学最近一年一期的主要财务数据
单位：人民币元
项目 2024年12月31日/2024年1-12 2025年6月30日/2025年1-6
月（经审计） 月（未经审计）
资产总额 48,459,942.77 47,922,495.22
负债总额 30,630,023.31 32,759,657.42
资产净额 17,829,919.46 15,162,837.80
营业收入 41,644,304.36 33,577,150.73
净利润 -2,529,407.75 -2,667,081.66
扣除非经常损益后的净利润 -2,534,329.66 -2,661,384.56
注：融光光学 2024 年度相关数据已经天健会计师事务所广东分所审计，并出具天健粤
审〔2025〕49 号《审计报告》
4、本次融光光学增资前后的股权结构变动情况
本次增资前 本次增资后
股东名称 认缴金额 认缴金额
（万元） 持股比例 （万元） 持股比例

刘绪明 200.0000 12.6358% 200.0000 9.3926%
田强军 200.0000 12.6358% 200.0000 9.3926%
东莞晶彩光学 244.7400 15.4623% 244.7400 11.4938%
有限公司
珠海横琴融燚
管理咨询合伙 506.5000 32.0003% 506.5000 23.7868%
企业（普通合
伙）
珠海横琴融焱
投资合伙企业 115.0000 7.2656% 115.0000 5.4008%
（有限合伙）
影石创新科技 316.5600 20.0000% 316.5600 14.8666%
股份有限公司
和谐超越中小
企业发展基金 - - 465.5294 21.8627%
（宜兴）合伙企
业（有限合伙）
深圳市稳正长
优创业投资企 - - 74.4847 3.4980%
业（有限合伙）
陆永杰 - - 6.5174 0.3061%
合计 1,582.8000 100.0000% 2,129.3315 100.0000%
三、关联交易的定价情况
本次交易定价为根据融光光学的实际经营情况，经交易各方充分沟通、协商一致后确定。本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则，交易定价具有合理性，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
（一）协议主体
1、投资方：
（1）和谐超越中小企业发展基金（宜兴）合伙企业（有限合伙）
（2）深圳市稳正长优创业投资企业（有限合伙）
（3）陆永杰
2、标的公司：东莞市融光光学有限公司
3、标的公司现有股东：
（1）东莞晶彩光学有限公司

（2）珠海横琴融燚管理咨询合伙企业（普通合伙）
（3）珠海横琴融焱投资合伙企业（有限合伙）
（4）刘绪明
（5）田强军
（6）影石创新科技股份有限公司
（二）拟签署协议主要内容
1、本次增资
各方同意，和谐超越基金依照本协议约定的条款和条件以人民币 50,000,000元认购标的公司新增注册资本人民币 4,655,294 元，对应于本次交易后在全面稀释的基础上共计 21.8627%的标的公司股权。稳正长优基金依照本协议约定的条款和条件以人民币 8,000,000 元认购标的公司新增注册资本人民币 744,847 元，对应于