鼎智科技:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-133
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室一
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华荣伟先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
102,462,291 股，占公司有表决权股份总数的 53.8809%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,448 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》
同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 102,460,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9986%；反
对股数 1,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 102,460,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9986%；反
对股数 1,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 102,460,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9986%；反
对股数 1,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 102,460,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9986%；反
对股数 1,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《修订<承诺管理制度>》
同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《修订<关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度>》
同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
同意股数 102,460,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9986%；反
对股数 1,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》
同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《制定<会计师选聘制度>》
同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 102,462,291 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.10 修订《利 1,448 100% 0 0% 0 0%
润分配
管理制
度》
4.00 关于提 1,448 100% 0 0% 0 0%
名第二
届董事
会非独
立董事
候选人
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：胡璿、初瑞雪
（三）结论性意见
本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
娄安云 董事 任命 2025 年 8 月 2025年第三次临 审议通过
27 日 时股东会
李湘 监事 离任 2025 年 8 月 2025年第三次临 审议通过
27 日 时股东会
刘飞 监事 离任 2025 年 8 月 2025年第三次临 审议通过
27 日 时股东会
五、备查文件
1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》 2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日