纬达光电:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-054
佛山纬达光电材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席魏乐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》及公司章程等相关
规定，公司结合 2025 年上半年度的实际经营情况，编制了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-050）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
2022 年 12 月，公司完成了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市工作，募集资金总额 327,287,714.52 元，扣除发行费用后将全部用于偏光片三期建设项目。根据 2025 年上半年度该专项募集资金的存放及实际使用情况，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
佛山纬达光电材料股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 28 日