鸿博股份:关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-043
鸿博股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会
第三十六次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司部分治理相关制度进行制定及修订，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《对外投资管理制度》 修订 是
5 《关联交易管理办法》 修订 是
6 《募集资金使用管理办法》 修订 是
7 《对外担保管理制度》 制定 是
8 《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》 修订 是
9 《董事、高级管理人员薪酬考核制度》 修订 是
10 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
11 《审计委员会工作规则》 修订 否
12 《薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否
13 《战略委员会工作规则》 修订 否
14 《提名委员会工作规则》 修订 否

15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《董事会秘书工作制度》 修订 否
17 《信息披露管理制度》 修订 否
18 《投资者关系管理制度》 修订 否
19 《重大信息内部报告制度》 修订 否
20 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
22 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 否
23 《内部问责制度》 修订 否
24 《内部审计制度》 修订 否
25 《财务管理制度》 修订 否
26 《证券投资管理制度》 修订 否
27 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
28 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
上述治理制度已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，其中第1项至第10项需提交公司2025年第三次临时股东会审议，第1、2项需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日