阳光照明:阳光照明关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-019
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
29 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年
修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审
计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。现公司拟对《公司章程》中
的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1. 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中国共产党章程》（以下简称《党 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和
下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、
国证券法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司章程指引》《上海证券交易
《上海证券交易所股票上市规则》和其 所股票上市规则》和其他有关规定，制
他有关规定，制订本章程。 订本章程。
第二条 浙江阳光照明电器集团股份有 第二条 浙江阳光照明电器集团股份有
2. 限公司（以下简称“公司”）系依照《公 限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限 司法》和其他有关规定成立的股份有限

公司。公司经浙江省人民政府证券委员 公司。公司经浙江省人民政府证券委员
会浙证委[1997]72号文批准，由浙江阳 会浙证委[1997]72号文批准，由浙江阳
光集团有限公司变更为股份有限公司 光集团有限公司变更为股份有限公司
而设立，在浙江省市场监督管理局注册 而发起设立，在浙江省市场监督管理局
登记，取得其核发的营业执照，营业执 注册登记，取得营业执照，统一社会信
照号91330000146150706G。 用代码91330000146150706G。
3. 第八条 公司的董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董
表人。 事，为公司的法定代表人，由董事会选
举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起30日内确定新的法定代
表人。
4. 【新增】 【新增】
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
5. 第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘

财务总监。 书、财务负责人（本公司称“财务总
监”，下同）。
6. 新增 【新增】
第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
7. 第十五条 公司股份的发行，实行公开、第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；认购人所认购的股
份，每股支付相同价额。
8. 第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股票面价值人民币1元。 币标明面值，面值每股一元。
9. 第十八条 公司经批准发行的普通股总 第二十条 公司整体变更设立时发行的
数为12316万股，成立时向发起人发行 股份总数为8,316万股，每股金额一元，
8316万股，占公司可发行普通股总数 公司各发起人及其认购股份数为：
67.52%，公司各发起人及其认购股份数
为：
发起人名称（姓名） 认购股份（万 发起人名称（姓名） 认购股份（万股）
股） 持股比例（%） 持股比例（%）
上 虞 市 通 利 实 业 发 展 有 限 公 司 浙江阳光集团有限公司职工持股会
5,312.26 63.88 2,288.56 27.52
浙江省上虞市沥东镇集体资产经营公 上虞市沥东镇集体资产经营公司

司 1,162.58 13.98 1,162.58 13.98
陈森洁 743.46 8.94 上虞市国有资产经营总公司
叶建庆 246.15 2.96 415.80 5.00
陈尧亮 246.15 2.96 上虞市广通实业开发公司
415.80 5.00
陈吉庭 246.15 2.96
陈森洁 743.46 8.94
李汉军 206.24 2.48
叶金坤 246.15 2.96
吴峰 98.96 1.19
俞小牛 246.15 2.96
吴国明 54.05 0.65
陈吉庭 246.15 2.96
合计 8,316 100
叶建庆 246.15 2.96
出资方式为现金，出资时间为公司设立
时。 陈尧良 246.15 2.96
徐家成 206.24 2.48
楼汉良 206.24 2.48
李汉军 206.24 2.48
陈文尧 206.24 2.48
吴峰 98.96 1.19
茅建龙 89.81 1.08
金水龙 67.36 0.81
柯建锋 67.36 0.81
孙惠刚 67.36 0.81
李永根 54.05 0.65
吴国明 54.05 0.65

陈信乔 54.05 0.65
陈雨春 54.05 0.65
蒋天耀 54.05 0.65
朱毛儿 54.05 0.65