阳光照明:阳光照明关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2025-022
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年9月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 13 点 30 分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日
至2025 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
2.01 董事会议事规则 √
2.02 股东会议事规则 √
2.03 会计师事务所选聘制度 √
2.04 独立董事工作制度 √
2.05 关联交易管理制度 √
2.06 募集资金管理办法 √
2.07 重大投资决策制度 √
2.08 对外担保管理制度 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 8 月 30 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、
《上海证券报》上刊登的内容。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600261 阳光照明 2025/9/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡进行登记；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记。
2、登记办法:公司股东或代理人可以通过邮件、传真、信函办理预约登记，也可直接到公司办理登记。
3、登记时间:2025 年 9 月 11 日至 9 月 16 日工作日的上午 8:30～11:30，下
午 1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。
登记地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司证券与
投资部。
会议联系人：戴毅清 联系电话：0575-82027721 传真：0575-82027721
邮箱：ir@yankon.com
六、 其他事项
会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江阳光照明电器集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月
16 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 董事会议事规则
2.02 股东会议事规则
2.03 会计师事务所选聘制度
2.04 独立董事工作制度
2.05 关联交易管理制度
2.06 募集资金管理办法
2.07 重大投资决策制度
2.08 对外担保管理制度
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。