阳光照明:阳光照明关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-020
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
29 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，现对公司部分治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度明细如下：
序号 制度名称（修订后） 是否需要股东大会审批
1 董事会议事规则 是
2 股东会议事规则 是
3 会计师事务所选聘制度 是
4 独立董事工作制度 是
5 关联交易管理制度 是
6 募集资金管理办法 是
7 重大投资决策制度 是
8 对外担保管理制度 是
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关制度。
以上治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日