康美药业:康美药业第十届董事会2025年度第二次会议决议公告
公告时间:2025-08-29 15:40:47
证券代码:600518 证券简称:康美药业 编号:临2025-030
康美药业股份有限公司
第十届董事会 2025 年度第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
康美药业股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会 2025 年度第二次会
议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于 2025 年 8
月 18 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,董事长赖志坚先生主持会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定,作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案经董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业 2025 年半年度报告》《康美药业 2025 年半年度报告摘要》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日