甘肃能源:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-51
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 8 月 29 日召开的公司第八届董
事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 15:00。（参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9
月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15，结
束时间为 2025 年 9 月 16 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年第四次临时股东会股权登记日为 2025 年 9
月 10 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2025 年 9 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 备注
码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累 积 投 等额选举
票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举卢继卿先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举向涛先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举李轶先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举王东洲先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘甜甜女士为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举寇世民先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举李鸿渐先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举张东涛先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举霍吉栋先生为公司第九届董事会独立董事 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容及
董事候选人简历等详见公司于 2025 年 8 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《关于董事会换届选举的公告》等公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、以上议案投票采取累积投票制，应选出非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
非独立董事、独立董事应分开采用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2025 年 9 月 16 日 9:00—15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件 1）
五、备查文件
第八届董事会第二十八次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2025 年第四次临时股东会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2025 年 8 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电投投票”。
2、填报选举票数。
本次股东会为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 9 月 16 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

甘肃电投能源发展股份有限公司
2025 年第四次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表 （股东名称或姓名）出
席于 2025 年 9 月 16 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦24楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案编 备注 同意票数
码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举卢继卿先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举向涛先生为公司第九届董事会非独立董