浙江龙盛:浙江龙盛2025年第一次临时股东大会会议资料

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浙江龙盛集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二O二五年九月九日

目 录
一、程序文件
1、大会会议议程......2
2、大会会议须知......4二、提交股东审议表决的议案
1、《2025年度中期利润分配的预案》......5
2、《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》......6
3、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》......38
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》......39
5、《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》......40
6、《关于修订公司<关联交易决策规则>的议案》......41
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2025年第一次临时股东大会议程
大会召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月9日下午14：30时
网络投票时间：2025年9月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅
大会主持人：公司董事长阮伟祥先生
----大会介绍----
1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况
3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知
----会议议案报告----
1、审议《2025年度中期利润分配的预案》
2、审议《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》
3、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》
6、审议《关于修订公司<关联交易决策规则>的议案》
----审议、表决----
1、股东或股东代表发言、质询
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、会议主持人宣布计票、监票人名单
(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)
4、出席现场会议的股东投票表决
----休会----
1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
----宣布现场会议结果----
宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
----宣布决议和法律意见----
1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议
2、见证律师发表股东大会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
----会后事宜---
与会董事签署会议决议及会议记录

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2025年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
七、本次会议议案2为特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过，其余议案为普通决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
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二0二五年九月九日
2025 年第一次临时
股东大会议案之一 浙江龙盛集团股份有限公司
2025 年度中期利润分配的预案
各位股东:
2025 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 927,887,428.87 元，其
中母公司净利润 638,538,512.88 元。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司可供股东
分配的利润为 669,206,992.74 元。以上数据未经审计。
公司 2025 年度中期利润分配预案具体内容如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次利润分
配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以此计算合计拟派发现金
红利650,666,372.00元（含税），占公司2025年度上半年度归属上市公司股东
净利润的70.12%。如在实施权益分派股权登记日之前，公司享有利润分配权的
股份总数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议，请各位股东审议。
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二 0 二五年九月九日

2025 年第一次临时
股东大会议案之二 浙江龙盛集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司《章程》的议案
各位股东:
为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事
会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会
议事规则》相应废止，并对公司《章程》的部分内容进行修订，具体如下：
序号 修订前内容 修订后内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共
产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中 产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人
1 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引
市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关
市规则》和其他有关规定，制订本章程。 规定，制定本章程。
第四条 公司注册名称:
第四条 公司注册名称:
中文全称：浙江龙盛集团股份有限公
中文全称：浙江龙盛集团股份有
司
2 限公司
英文全称：Zhejiang Longsheng
英文全称：Zhejiang Longsheng
Group Co.,Ltd.
Group Co.,ltd
集团名称：浙江龙盛集团
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增，后续条款自动顺延，后续条款内容 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
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所遵守前述条款内容时，所遵照条款也自动顺 动，其法律后果由公司承受。

延。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
5 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员