马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-040
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第四十四次会议以通讯方
式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）同意毛展宏先生辞去公司董事、副董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于公司董事离任的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）选举公司独立董事何安瑞先生、仇圣桃先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日